证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-034
湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮
件相结合的形式发出。全体监事一致同意豁免本次监事会通知时间要
求。
书及其他**管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政
法规和**证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。
公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会
计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映
公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2024
年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
经审议，监事会认为：公司结合实际情况，制订《2024 年度利
润分配预案》，该预案符合《上市公司监管指引第 3 号―上市公司现
金分红》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，公司
与全体股东共享经营成果，同时兼顾未来可持续发展，不存在损害股
东利益的情形，同意该预案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告
对公司内部控制体系建立和完善、**环节的控制等方面作了详细的
说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评
估报告》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事**回避
了表决。
《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的
议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（八）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事**回避
了表决。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（九）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及**管理人员
薪酬方案的议案》。
独立董事按 10 万元（税前）/年领取独立董事津贴，非独立董事
按 6 万元（税前）/年领取非独立董事津贴，监事按 3 万元（税前）/
年领取监事津贴，以上津贴每季度发放一次。
非独立董事、监事、**管理人员根据其在公司及子公司担任的
实际工作职务，按公司及子公司《薪酬管理制度》的相关薪酬标准与
绩效考核情况领取薪酬，由基本薪酬、绩效年薪、特殊奖励组成。
表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度
股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十三次
会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
