证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会
议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与
清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，**以工
商部门核准登记为准，以下简称“广东闽发”)。广东闽发注册资本为 500 万元人
民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司
出资 150 万元，持有其 30%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外
投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作主体
作、销售及安装；普通货物道路运输；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
麦雪霭持股 10.01%。
在关联关系。
三、投资标的基本情况
限公司出资 150 万元，持有其 30%的股份。
施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属及合
金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；铝业料技术推广服务；商务信息咨询服务。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上信息**以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险
本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
本次投资的顺利实施后将进一步开拓公司在华南地区的市场，促进业务发展，提
高市场占有率，增强公司的整体竞争力。
本次控股子公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面，需要一
定的时间进行建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策
变化、市场竞争等不确定因素的影响，未**营情况存在**的不确定性。为此，
公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关
风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
