证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-009
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2025年3月24日以电子邮件和书面
方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月1日（星期二）上午9:30在山西华阳集
团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司 6.9%股权暨关联交易的议
案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经
本公司独立董事专门会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联
董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议
案。
具体内容详见公司 2025-010 号公告。
（二）关于为七元公司向建行申请项目**提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2025-011 号公告。
（三）关于制定《董事、监事和**管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
为加强对公司董事、监事和**管理人员所持公司股份及其变动情况的管
理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和
国证券法》、**证监会《上市公司董事、监事和**管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号――股
份变动管理》
《上海证券交易所自律监管指引第 15 号――股东及董事、监事、
**管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，制定了公司《董事、监事和**管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
