证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-009
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31
日召开 2025 年**次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补
选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。
同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下：
亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；
董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；
生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；
廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传
顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第
二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
