北京大成律师事务所
关于九号有限公司
法律意见书
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰**** B 座 16-21 层（100020）
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
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关于九号有限公司
法律意见书
致：九号有限公司（Ninebot Limited）
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受九号有限公司（Ninebot Limited，
以下简称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、李健律师出席公司 2024 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、
规范性文件以及公司与存托人**工商银行股份有限公司（以下简称“存托人”）
于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》
（以下简称“《存
托协议》”）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以
下简称“《公司章程》”）、《Ninebot Limited 股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本
《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件
及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居
民身份证、授权委托书等文件的原件、复印件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的**、召集
人**、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股
东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，
并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《九号有限公司关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》的公告（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本
次股东大会的召集人、召开的日期、时间和地点、会议审议事项、存托凭证持有
人投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 14：00 在北京市海淀区西小
口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开。本次股东大会通过上海证券交易所交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《股东
大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
合法有效。
二、出席本次股东大会的人员**、召集人**
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及代理人为 1 名，即 ICBC (Asia)
Nominee Limited。
根据《存托协议》《会议通知》及《存托人**工商银行股份有限公司关于
九号有限公司召开 2024 年年度股东大会 2025 年第 1 次征求存托凭证持有人投票
意愿的通知》，在**登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的存托凭证持
有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过网络投票系统向
存托人作出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托
管人将投票结果传递至公司完成投票。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，
也未对存托人作出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基
础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算。
根据境外托管人传递至公司的投票结果，在网络投票时间内通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统参与征求投票意愿并向存托人作出投票指示的存托
凭证持有人共 623 名，代表存托凭证 445,984,690 份。出席会议的股东代表行使
的表决权，出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）行使 759,765,405 票
表决权）。
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、**管理人员
和本所律师。
经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第三十次会议决定召
集，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员**、召集人**符合《证券法》
《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股东大
会议事规则》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
过网络投票系统向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外
托管人，由境外托管人将投票结果传递至公司完成投票。本次股东大会未对《会
议通知》中未列明的**议案进行表决。
有 5 份表决权，A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。本次股东大会审议的议案
（1）-（11）、（13）-（14）均适用特别表决权。
（1）《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对
应存托凭证
B 类普通股对
应存托凭证
（2）《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（3）《2024 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（4）《2025 年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（5）《关于 2025 年度董事、**管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（6）《2024 年度独立董事述职报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（7）《2024 年度利润分配方案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（8）《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（9）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（10）《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（11）《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（12）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
托凭证
（13）《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
证券类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股对应存
回避表决
托凭证
应回避表决的关联股东名称:拟作为控股子公司股权激励对象的存托凭证持
有人及与激励对象存在关联关系的存托凭证持有人。
（14）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
《关于选举高禄峰
独立董事的议案》
《关于选举王野为
立董事的议案》
《关于选举陈中元
独立董事的议案》
（15）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
《关于选举许单单
立董事的议案》
《关于选举王德宏
立董事的议案》
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度董
薪酬方案的议案
配方案 3,101 58
关于 2025 年度对
案
关于开展外汇套
案
关于公司及子公
司使用自有闲置 260,93 5,882,1 5,803,6
资金用于现金管 2,758 34 58
理的议案
关于 2025 年度向
资额度的议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2025 年
的议案
关于控股子公司
增资实施股权激 266,70 5,909,5
励暨关联交易的 5,678 79
议案
关于选举高禄峰
为第三届董事会 208,49
非独立董事的议 5,788
案
关于选举王野为
独立董事的议案
关于选举陈中元
为第三届董事会 216,21
非独立董事的议 2,458
案
关于选举许单单
独立董事的议案
关于选举王德宏
独立董事的议案
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《证券法》《股东
会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股东大会议事
规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员**、召集人**及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证
券法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为法律意见书签署页）
