证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或
送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董
事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生
以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，
公司部分监事、**管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公**》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会
非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股
东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运
作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提
名委员会审核通过，董事会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董
事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董
事会任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
《第十一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二�二五年五月十日
附件：
董事毛润先生反对理由
期届满”或“存在重大过错”情形，公司现未提供**证据证明本人存在章程规
定的罢免事由，就此提起董事会进行罢免属于违法罢免。
罢免实质构成对合法董事职权的无理由剥夺。
综上，现要求公司立即终止缺乏依据的罢免程序，保障本人在董事会/股东
大会上的陈述申辩权。
