股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-39
海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股
份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第五次临时会议，
以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的
议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择
期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第
三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日
（七）出席对象：
截至 2025 年 5 月 22 日下午收市后在**证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），
或者在网络投票时间内参加网络投票。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
法规规定的议案
议案数：（7）
述
关于本次重大资产重组方案之本次交易具
体情况
定价方式、定价依据和交易价格
支付方式
益的归属
案
组管理办法》第十一条及不适用第四十三
条、第四十四条规定的议案
号――上市公司筹划和实施重大资产重组
的监管要求》第四条和第六条规定的议案
重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形的议案
司监管指引第 7 号――上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定情形的议案
产购买暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
合理性、评估方法与评估目的相关性及评
估定价公允性的议案
议案
性、合规性及提交法律文件的有效性等相
关说明的议案
产情况说明的议案
的议案
补措施的议案
票价格波动情况的说明的议案
次重大资产重组相关事宜的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，详见刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于上述事项均属于重大资产重组事项，需股东大会以特别决议方式审议通
过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、**管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。
上述提案均为关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、**海口外轮代
理有限公司应回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 26 日和 5 月 27 日上午 9:00-11:00；下午
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部
（三）登记方法：
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
峡投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
法规规定的议案
子议案数：（7）
述
关于本次重大资产重组方案之本次交易具
体情况
定价方式、定价依据和交易价格
支付方式
益的归属
案
组管理办法》第十一条及不适用第四十三
条、第四十四条规定的议案
号――上市公司筹划和实施重大资产重组
的监管要求》第四条和第六条规定的议案
重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形的议案
司监管指引第 7 号――上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定情形的议案
产购买暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
合理性、评估方法与评估目的相关性及评
估定价公允性的议案
议案
性、合规性及提交法律文件的有效性等相
关说明的议案
产情况说明的议案
的议案
补措施的议案
票价格波动情况的说明的议案
次重大资产重组相关事宜的议案
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
