南京化纤股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、
发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和
相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规
及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定了严格有效的保密制
度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主要节点
均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等
阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备
忘录》，并及时报送上交所。
综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知
情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
南京化纤股份有限公司董事会
