三全食品股份有限公司总经理工作细则
三全食品股份有限公司
总经理工作细则
（2025 年 5 月修订）
**章 总则
**条 为了明确总经理的职权范围，规范总经理的行为，根据《中华人民
共和国公**》及《三全食品股份有限公司章程》制订本细则。
第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。
第三条 总经理为公司的代理人，负责日常生产经营活动。
第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为
**的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。
第五条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理根据公司章程行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告；
（二）组织实施股东会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司的内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度；
（五）制定公司具体规章；
（六）提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财务总监；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）列席董事会议；
（十）决定公司日常生产经营相关协议（包括采购、销售、租赁、委托经营、
受托经营等）的签署；
（十一）核销单笔或同一会计年度累计数额不超过人民币 1000 万元的坏帐；
（十二）决定单项数额或同一会计年度内累计不超过 300 万元的捐赠；
（十三）决定以公司名义提**讼；
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（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理行使职权时，不得违背股东会和董事会的决议，不得超越权
力范围。
第三章 总经理的职责
第八条 总经理的义务与责任：
（一）遵守**政策、法律法规和公司章程；
（二）执行董事会决议；
（三）忠实履行职责、搞好公司的生产经营；
（四）向董事会报告工作，其主要内容为：
及弥补亏损方案等情况；
（五）不得从事与本公司竞争或损害公司利益的活动；
（六）接受董事审计委员会监督；
（七）总经理在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、
劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳
动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨
论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。
第九条 总经理责成公司职能部门制定公司员工奖惩条例等具体规章。
第十条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工
作。
第十一条 总经理在履行职责时，违反董事会决议或超越权限，致使公司遭
受损害时，应对公司负赔偿责任。
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第四章 总经理办公会议
第十二条 总经理办公会议是讨论研究组织实施董事会决议和公司日常生产
经营重大问题的工作会议。
第十三条 总经理办公会议，根据工作需要，由总经理决定可定期或不定期
召开。
第十四条 总经理办公会议由总经理召集和主持或由总经理委托副总经理召
集和主持，并由公司办公室具体组织。
第十五条 副总经理和其他**管理人员参加会议，必要时可吸收公司有关
部门负责人参加。
第十六条 公司办公会议应当有会议记录。议题经充分讨论后，形成会议纪
要，经召集人和主持人签署后下发执行。
第十七条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会
议讨论的未公开事项和信息。
第五章 附则
第十八条 本细则由总经理组织制定，自董事会审议通过后生效。
第十九条 本细则如与**法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》
相抵触时，执行**法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。
第二十条 本细则未尽事宜按照**有关法律、行政法规或规范性文件以及
《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本细则由董事会负责解释。
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