证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-057
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 91 名，所持（代理）股份 38,821,200 股，占
公司总股份的 11.0811％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持（代理）股份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 87 名，代表股份 1,090,250 股，占公司总股份的
（4）公司部分董事、监事、**管理人员、律师等相关人员出席及列席了
本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合**有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会通知已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网等**证监会指定信
息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,686,350 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3430%；1,700 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,262,750 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,655,550 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3430%；32,500 股弃权,占出席会议
有表决权股份总数的 0.0837%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,231,950 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,686,950 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3404%；2,100 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0054%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,263,350 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,686,950 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3404%；2,100 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0054%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,263,350 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,686,950 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3430%；1,100 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0028%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,263,350 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,681,450 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3517%；3,200 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0082%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,257,850 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,588,450 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.5887%；4,200 股弃权,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0108%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,164,850 股同意，占出席会 议中小投资者有表决权股份总数的
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 38,821,200 股；38,647,850 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3466%；38,800 股弃权,占出席会议
有表决权股份总数的 0.0999%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：3,224,250 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网等**证监会指
定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于
长江医药控股股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》，认为：公司
决结果等相关事宜符合《公**》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东会决议合法有效。
四、备查文件
长江医药控股股份有限公司董事会
