证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-032
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任**管理人
员等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会非职工代表成员，
与公司于 2025 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工
代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。同日，公司召开第三届
董事会**次会议及第三届监事会**次会议，分别选举产生了董事长、专门委
员会委员及监事会主席，并聘任第三届**管理人员和证券事务代表。现将相关
情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选
举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张承先生、张千一女士为公司第
三届董事会非独立董事，选举沈梦晖先生、冯洋先生为公司第三届董事会独立董
事；2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第二次职工代表大会选举韩春琦先生
为公司第三届董事会职工代表董事。上述 2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名
职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会
审议通过之日起三年。
第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-020）及《安杰思关于选举职工代表董事、职工代表监事的公
告》（公告编号：2025-024）。
（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议
案》，全体董事一致同意选举张承先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三
届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员，委
员会具体如下：
委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 沈梦晖 沈梦晖、冯洋、韩春琦
提名委员会 冯洋 冯洋、沈梦晖、张承
薪酬与考核委员会 沈梦晖 沈梦晖、冯洋、韩春琦
战略委员会 张承 张承、沈梦晖、张千一
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员沈梦晖先生为
会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任**管理人员的董事。公司第
三届董事会专门委员会的任期自第三届董事会**次会议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
为公司第三届监事会职工代表监事。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事
的议案》，选举李金凤女士、沈伟娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，
与职工代表监事时百明先生共同组成第三届监事会，任期自公司 2024 年年度股
东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会监事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-020）及《安杰思关于选举职工代表董事、职工代表监事的公
告》（公告编号：2025-024）。
（二）监事会主席选举情况
于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举时百明先生担任监
事会主席，任期自第三届监事会**次会议审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
三、**管理人员聘任情况
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次聘任的**管理人员具
体情况如下：
董事会提名委员会对上述**管理人员的任职**进行了审查，且聘任财务
总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述**管理人员均具备与其行使
职权相适应的任职条件，其任职**符合《公**》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任**管理人员的情形。
董事会秘书张勤华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书**证
书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗
位职责的要求，其任职**符合《中华人民共和国公**》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司第三届**管理人员任期自
第三届董事会**次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张承先生、韩春琦先生的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-020），其余**管理人员的个人简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜新宇女士（简历详见附件），担任
公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期自第三届董事
会**次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杜新宇女士任职**
符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公**》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0571-88775216
邮箱：IR@bioags.com
联系地点：杭州市临平区兴中路 389 号
六、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，公司第二届董事会董事盛跃渊先生，
独立董事吴建海先生、夏立安先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委
员。截至本公告披露日，吴建海先生、夏立安先生未持有公司股票，盛跃渊先生
持有公司股票 2,520 股。
公司对盛跃渊先生、吴建海先生和夏立安先生在任职公司董事以及董事会专
门委员会委员期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
附件：
部分**管理人员、证券事务代表简历
一、部分**管理人员简历
盛跃渊先生，1977 年 9 月出生，**国籍，无境外**居留权，大学专科
学历。1998 年 7 月至 1999 年 12 月，于杭州东华链条总厂任技术员；1999 年 12
月至 2002 年 11 月，于杭州普尔东滑轨有限公司任技术质量负责人；2002 年 11
月至 2003 年 10 月，于东芝信息机器（杭州）有限公司任质量工程师；2003 年
管；2008 年 5 月至 2011 年 12 月，于安瑞医疗器械（杭州）有限公司任质量主
管；2012 年 1 月至 2025 年 5 月，于公司先后任品质保证部总监、质量部经理、
质量法规部总监、商务部总监、监事、董事。现任公司董事、供应链**总监。
截至本公告披露日，盛跃渊先生持有本公司 2,520 股股票；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、**管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公**》中不得担任公司**管理人员的情形，不
存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形，未受过**证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行人，
符合《公**》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
陈君灿先生，1981 年 12 月出生，汉族，**国籍，无境外**居留权，大
学本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 5 月，于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
任审计经理；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，于西子联合控股有限公司任内审部经
理；2013 年 9 月至 2017 年 12 月，于杭州杭科光电集团股份有限公司担任董事
会秘书；2018 年 1 月至今，于公司任财务总监。
截至本公告披露日，陈君灿先生持有本公司 5,040 股股票；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、**管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公**》中不得担任公司**管理人员的情形，不
存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形，未受过**证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行人，
符合《公**》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
张勤华先生，1980 年 3 月出生，**国籍，无境外**居留权，**于浙
江工商大学工商管理，大学本科学历。2002 年 9 月至 2010 年 1 月，于杭州肯德
基有限公司任运营管理经理；2010 年 4 月至 2011 年 12 月，于安瑞医疗器械（杭
州）有限公司任销售工程师；2012 年 1 月至今，于公司先后任采购经理、财务
管理经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，张勤华先生持有本公司 2,520 股股票；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、**管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公**》中不得担任公司**管理人员的情形，不
存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形，未受过**证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行人，
符合《公**》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
二、证券事务代表简历
杜新宇女士，1990 年出生，**国籍，无境外**居留权，**于东北财
经大学。2018 年 10 月入职杭州安杰思医学科技股份有限公司至今，现任证券事
务代表一职。
截止本公告披露日，杜新宇女士持有公司 924 股股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、**管理人员
不存在关联关系，未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于**人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。
