杭州景业智能科技股份有限公司
总经理工作细则
**章 总 则
**条 为完善杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工
的合法权益，特制定本规则。
第二条 本规则依照《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》及《杭
州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。
第二章 总经理的任职条件及职权
第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总
经理。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因**、贿赂、侵占财产、挪用财产或者**社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被
宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被**证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、**管理人员等，期
限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理列席董事会会议。
第八条 总经理在公司资金、资产运用以及签订重大合同等方面的权限，根据董
事会的授权以及《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等公司制
度规定的权限行使。
第九条 总经理在拟订有关职工薪酬政策、福利制度、安全生产以及劳动保险、
劳动保护等涉及职工切身利益的事项，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工
会或职工代表列席有关会议。
第十条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信
的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总经理。
第十一条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理代行职权；总经
理不能履行职权也未指定副总经理代行其职权的，由董事会指定一名**管理人员代
行职权。
第十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体办法和
程序在总经理聘用合同中规定。
第三章 其他**管理人员的职责及分工
第十三条 其他**管理人员指副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他经董
事会明确聘任的公司**管理人员。
董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人及其他高
级管理人员由总经理提名，董事会聘任和解聘。公司其他**管理人员应当满足本细
则第四条的要求，在任职期间出现本细则第四条规定情形的，公司将解除其职务，停
止其履职。
第十四条 副总经理行使下列职责：
（一）协助总经理的工作，并对总经理负责；
（二）负责所分管部门的工作，并在职责范围内签发有关的业务文件；
（三）在分管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建
议；
（四）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（五）总经理不能履行职务时，副总经理可受总经理委托或者在董事会授权后，
代行总经理**或部分职权；
（六）完成总经理交办的其它工作。
第十五条 公司财务负责人行使下列职责：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规和有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理或
董事会批准；
（三）按时完成编制公司季度、半年度、年度财务报告，并保证其真实性、准确
性、完整性；
（四）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（五）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相
应责任；
（六）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（七）沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需要的金融支持；
（八）完成总经理交办的其它工作。
第十六条 董事会秘书的职责由公司《董事会秘书工作细则》进行规定。
第四章 总经理办公会议制度
第十七条 公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经理因
故不能履行召集职责的，可以委托其他**管理人员召集总经理办公会议。
第十八条 总经理办公会议的参会人员包括：
（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他**管理人员；
（二）与会议议题相关的部门负责人；
（三）总经理办公室负责人、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。
第十九条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，讨论有关公司经营、管理、
发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。
第二十条 总经理办公会议议题包括：
（一）传达股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）公司经营管理和重大投资计划方案；
（三）公司年度财务预算方案、税后利润分配方案以及弥补亏损等方案；
（四）公司内部经营管理机构设置及调整方案；
（五）涉及公司**管理人员分管范围的重要事项；
（六）公司各部门负责人及分、子公司负责人的任免事项；
（七）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（八）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十一条 总经理办公会议的召开程序：
（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、参会人员、时间、地点；
（二）总经理办公室应将会议议题、地点、时间提前一天以电子邮件或电话等方
式通知应参会人员，并做好会议通知记录；
（三）总经理办公会议应对研究的问题进行表决。总经理具有对相关问题的一票
否决权，但应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。总经理办公室应根据表决结果，
形成会议纪要，作为相关问题的**决策；
（四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、
地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会
议记录经公司总经理、副总经理签字确认后由总经理办公室负责保存，保管期不少于
十年；
（五）总经理办公会议决议形成后，总经理应指定专人落实会议决议；
（六）总经理应定期对会议决议落实情况进行检查。对出现的问题提出改进意见。
第二十二条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议
讨论的未公开事项和信息。
第五章 责任及义务
第二十三条 总经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提升公司的核心竞争力
和持续的成长能力，保持公司效益和股东权益持续增长。
第二十四条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、
维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
第二十五条 总经理应定期向董事会提交公司经营管理工作报告；根据董事会的
要求，总经理应当向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和经
营盈亏情况。
第二十六条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东会
及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投
资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第六章 附则
第二十七条 本规则中，“以上”、“以内”包括本数，“超过”、“少于”、
“低于”、“以下”不包括本数。
第二十八条 本规则由总经理组织制定，自董事会审议通过后生效。
第二十九条 本规则未尽事宜，按**有关法律、行政法规、**证监会规范性
文件和上海证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本规则如与**日后颁布的
法律、行政法规、**证监会规范性文件和上海证券交易所规则或《公司章程》的规
定相抵触时，按**有关法律、行政法规、**证监会规范性文件及上海证券交易所
规则或《公司章程》的规定执行。
第三十条 本规则由公司董事会负责解释。
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