证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-023
中衡设计集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权
激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：
一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划概述
第十二次会议，审议通过了《关于 《关于 励计划（草案）>及其摘要的议案》、
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。
（具体内
容详见 2022 年 5 月 26 日相关公告）
年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 5 日，共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未接到与
激励计划拟激励对象有关的**异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2022 年 6 月 7 日披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）
激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。
于 及其摘要的议案》、
《关于
的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事
宜的议案》等**议案，并于 2022 年 6 月 14 日披露《关于 2022 年股票期权激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见 2022 年 6 月 14
日相关公告）
第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次
股票期权的授予日为 2022 年 6 月 13 日，向 147 名激励对象 507 万份股票期权，行
权价格为 9.35 元/股。（具体内容详见 2022 年 6 月 14 日相关公告）
确定授予日后的权益登记过程中，1 名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股
票期权实际的授予激励对象总人数由 147 名变更为 146 名，授予的股票期权数量由
整股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实
施完毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关
规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由 9.35 元/股调整为 9.10
元/股。（具体内容详见 2022 年 9 月 21 日相关公告）
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2023 年半年度利润分配方案已实施完
毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，
公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由 9.10 元/股调整为 8.80 元/股。
（具
体内容详见 2023 年 10 月 31 日相关公告）
二、股票期权行权价格调整事由
年前三季度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），共计派发现金红
利 27,240,577.80 元（含税）。
鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期
权激励计划》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进
行调整。
三、股票期权行权价格调整方法
（一）权行权价格调整方法
根据公司《2022 年股票期权激励计划》第十二章“股票期权激励计划的调整方法
和程序”的规定：
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩
股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0－V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
（二）调整情况
综合上述所述调整后，公司《2022 年股票期权激励计划》中股票期权行权价格
由 8.80 元/股调整为 8.70 元/股。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司股票期权行权价格进行调整系因 2024 年前三季度利润分配所致，不
会对公司的财务状况和经营成果产生**实质性影响。
五、独立董事意见
公司独立董事经认真审核公司股票期权激励计划及相关法律法规，认为公司此
次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计
划》中关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体
股东的权益。独立董事一致同意公司本次股票期权行权价格调整。
六、监事会审查意见
公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对
公司股票期权行权价格进行调整，系因 2024 年前三季度利润分配所致，该调整方法、
调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等
有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行
调整。
七、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：中衡设计调整本次股票期权激励计划股票
期权行权价格已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公**》
《证券
法》
《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《2022 年股票期权激励计划》的
规定。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
