上海奥浦迈生物科技股份有限公司
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的说明
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企
业管理合伙企业（有限合伙）
、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
、
上海景数创业投资**（有限合伙）
、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有
、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）
限合伙） 、杭州泰格股
权投资合伙企业（有限合伙）
、南通东证富象股权投资**（有限合伙）
、江西济麟
鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）
、苏州晨岭投资合伙企业（有限
合伙）
、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）
、平阳国凯股权投资合伙
企业（有限合伙）
、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）
、武汉泰明创
业投资合伙企业（有限合伙）
、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）
、王**、
上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）
、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合
伙）
、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
、珠海梁恒投资合伙企
业（有限合伙）
、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）
、上海君澎投资**
（有限合伙）
、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）
、上海澄曦企业管理合
伙企业（有限合伙）
、青岛乾道优信投资管理**（有限合伙）
、上海骊宸元鼎私募
投资基金合伙企业（有限合伙）
、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）
、
钱庭栀（以下简称“交易对方”
）合计持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限
公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”
）100%的股权（以下简称“本次发行
股份及支付现金购买资产”
），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金
（以下简称“本次募集配套资金”
，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本
次交易”
）。
公司聘请了上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”
“评估机构”）
作为本次交易的资产评估机构，公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，就评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审查：
东洲评估具有证券、期货相关资产评估业务**，评估机构及其本次交易经
办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在
其他关联关系，具有充分的独立性。
本次评估的假设前提均符合**有关适用法律、法规和规范性文件的有关规
定，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假
设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的
资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、市场法对标的资产价值
进行了评估，并**选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产评估
工作按照**有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独立、客观、
公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的
资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与
评估目的具有相关性。
本次评估目的是为上市公司本次资产重组提供合理的作价依据，评估机构实
际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相
应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且
符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。资产评估价值
公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一
致。
本次交易的**价格以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方协商
确定，标的资产定价公允，不会损害上市公司及中小股东利益。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估
假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报
告的评估结论合理，评估定价具有公允性。
特此说明。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
