证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-025
浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事沈剑
波先生递交的书面辞任报告。因工作调整，沈剑波先生申请辞去公司第六届董事
会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总经理。
是否存在
是否继续在上
原定任期到 离任 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控
期日 原因 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
沈剑波 非独立董 2025 年 6 月 2026 年 1 月 工作 是 副总经理 否
事 6日 17 日 调整
(二) 离任对公司的影响
上述辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正
常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。沈剑波先生仍继续
担任公司副总经理。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公**》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事
会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。公司于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，同意选举**锋先生（简历
详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举
之日起至第六届董事会任期届满之日止。**锋先生当选职工代表董事后，与公
司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司董事会
成员数量仍为 9 名，其中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司
附件：职工代表董事简历
**锋：男，1988 年出生，**国籍，**党员，无境外**居留权，本
科学历，工程师。2012 年入职浙江新澳纺织股份有限公司，历任设备科科员、
车间工艺员、值班长、车间主任、品管科长，现任本公司质量副总监。
截至本公告日，**锋先生持有公司股份 70,000 股（含股权激励限制性股
票 56,000 股），与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、**管理人员不存
在关联关系；不存在《公**》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被**
证监会采取不得担任上市公司董事、**管理人员的市场禁入措施并且尚未解除
的情形，未受过**证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评，没有因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证券监督管
理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公**》等相关
法律法规要求的任职条件。
