蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
蓝星安迪苏股份有限公司
会议资料
二零二五年六月十六日
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重要提示：
? 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东
议程
时间 内容
提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行A股股票具体事宜
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会议须知
真履行法定职责。
接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前**钟达到会议现场。
总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按
照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持
的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的**
人不得以**方式进行摄像、录音和拍照。
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董事会办公室
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材 料 一
关于《开展外汇套期保值业务》的议案
各位股东：
为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不
利影响，公司持续监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期
保值业务。公司及下属公司根据生产经营情况，拟开展外汇套期保值业务，在授
权额度使用期限内的任一时间点，外汇套期保值业务规模均不超过 10 亿欧元。
额度范围内资金可**循环使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不高于公司最近一期经审计净利润的 50%。
本次授权外汇套期保值业务额度的使用期限自股东大会审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》之日起 12 个月，交易额度在有效期内可循环使用。
具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日刊登在《**证券报》 《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-023）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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材 料 二、三
关于《延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期》《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜》的议案
各位股东：
公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司向
特定对象发行 A 股股票预案》 《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的提案报告》等发行相关议案（以下简
称“本次发行”）。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将
届满，本次发行相关事项仍在推进中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，
确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议及
相关授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满之次日起计算，即有效期延长至
具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日刊登在《**证券报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-024）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
