证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-056
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，
根据《公**》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第九届董事会将进行换届，并
选举成立第十届董事会，现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人
的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职**等公告如下：
一、第十届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代
表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）
、职工代表董事一名。
董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第十届董事会选举采用累积投票制对非职工代表
董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟
选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可
以分开使用。
三、董事候选人的提名（提名书样本详见附件）
向第九届董事会书面提名第十届董事会非职工代表董事候选人。
事的权利。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生，无需提交股东会审议。
四、本次换届选举的程序
的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交相关文件（提名期间届满后，公
司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名）
；提名委员会同时自行在公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场搜寻非职工代表董事人选。
职工代表董事人选及其自行搜寻的非职工代表董事人选进行**审查，对于符合
**的非职工代表董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。
承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责，
独立董事同时作出相关声明。
董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历
表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
继续履行职责。
五、董事任职**
（一）董事任职**
根据《公**》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任
董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓
刑考验期满之日起未逾二年；
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
期限未满的；
（二）独立董事任职**
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职**之外，还必须满足下列条件：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到**证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被**证监会立案调查或者被**机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立董
事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满 12 个月的；
（6）**证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师**；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的**职称、副教授或以上职称、博
士学位；
（3）具有经济管理方面**职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的**、**的父母、**的兄弟姐
妹、子女的**、子女**的父母等）；
然人股东及其**、父母、子女；
东任职的人员及其**、父母、子女；
女；
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负责
人；
程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（1）非职工代表董事候选人提名书（原件）；
（2）非职工代表董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（如有，原
件备查）、候选人声明与承诺、独立董事履历表等；
（6）非职工代表董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东提名该非职工代表董事候选人的文
件及法人股东加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告披露之日的持股凭证。
（1）本次提名方式**于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期（2025 年 6 月 9 日）15:00 前将
相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人**为有效，并
请进行电话确认。
七、联系方式
联系部门：证券资本部
联 系 人：沈娜
联系电话：0731-28591247
联系地址：湖南省株洲市**高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股
份有限公司
邮 编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二�二五年六月四日
附件：
唐人神集团股份有限公司
第十届非职工代表董事候选人提名书
提名人 联系电话
持股数量
证券账户号码
（股）
提名非职工代表董事候选人类别（请在类别前打“√”） □非独立董事 □独立董事
非职工代表董事候选人基本信息
姓 名 出 生 年 月 性 别 □男 □女
电 子
电 话 传 真
邮 箱
任职**是否符合公司公告规定的条件（请在条件类别前打“√”） □是 □否
非职工代表董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是
否受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
提名人： （签名/盖章）
年 月 日
