苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-019
苏州安洁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届
满，根据《公**》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 9 日公司召开
第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行**审查，公司董事会同意提名
王春生先生、吕莉女士、林磊先生、苗延桥先生、马玉燕女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名龚菊明先生、赵鹤鸣先生、马志强
先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中龚菊明先生为
会计专业人士。
上述董事候选人人数符合《公**》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中
兼任公司**管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
独立董事候选人龚菊明先生、赵鹤鸣先生、马志强先生均已取得深圳证券交
易所认可的独立董事**证书。独立董事候选人的任职**和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议，
并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选
举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自公司股东大
会审议通过之日起计算。
根据《公**》、
《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新
一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员及**管理人员将依照法律、行政
法规和《公司章程》的规定继续履行董事及**管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二�二五年六月九日
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王春生先生：男，1975 年 4 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科
学历。2000 年 7 月至今，先后任公司总经理、董事长。现任台湾安洁电子有限
公司、安洁科技（香港）有限公司、适新**有限公司、适新科技（泰国）有限
公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州适新智
能科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、
适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州顺融投资管理有
限公司董事；苏州太湖农村小额**有限公司监事。
王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 146,988,500 股，
与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、**管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过**证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被
执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符
合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
吕莉女士：女，1976 年 9 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科学
历。1999 年 12 至今就职于公司，任公司总经理、董事。现任安洁科技（香港）
有限公司、适新**有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）
有限公司、适新墨西哥有限公司董事。
吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 204,050,714 股，与
公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、**管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过**证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被
执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符
合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
林磊先生：男，1979 年 11 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科学
历。 2007 年 6 月至 2011 年 5 月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担
任商品经理；2011 年 6 月至今在公司先后任副总经理、执行总经理、董事；现
任安洁美国股份有限公司董事、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司执行董事。
林磊先生直接持有公司股份 420,375 股，与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，
没有受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪
被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结
论的情形，不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担
任公司董事的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求
的任职条件。
苗延桥先生：男，1973 年 2 月出生，新加坡国籍，硕士学历。2016 年 3 月
至今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司先后任副总经理、总经理兼
董事，2020 年 12 月至今任公司董事。现任适新科技（苏州）有限公司、苏州适
新金属科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新智能科技有限
公司、适新美国股份有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新**有限公司、
适新科技（泰国）有限公司、适新德克萨斯股份有限公司、适新墨西哥有限公司
董事。
苗延桥先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，没有受过
**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，
不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
马玉燕女士：女，1987 年 4 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科
学历，具备深圳证券交易所董事会秘书**。2009 年至今在公司历任证券事务
代表、董事会秘书、董事。现任苏州安洁资本投资有限公司、苏州威洁通讯科技
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
有限公司、苏州事事成投资有限公司执行董事；惠州威博精密科技有限公司、适
新**有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、
适新科技（香港）有限公司董事；安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无
线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司监事。
马玉燕女士直接持有公司股份 114,313 股，与公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，
没有受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪
被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结
论的情形，不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担
任公司董事的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求
的任职条件。
二、独立董事候选人简历
龚菊明先生：男，1962 年 8 月出生，**国籍，无境外**居留权，经济
学硕士，**注册会计师，会计学副教授。1983 年**人民大学财务会计专业
本科**，2007 年苏州大学金融学硕士**。1983 年至 2022 年 8 月在苏州大学
东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公
司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份
有限公司、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有
限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今
任公司独立董事。现任苏州天华新能源科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工业股
份有限公司独立董事。
龚菊明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，没有受过
**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，
不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
赵鹤鸣先生：男，1957 年 8 月出生，**国籍，无境外**居留权，苏州
大学物理本科专业，获学士学位。1982 年 2 月至今历任苏州大学物理系助教、
讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息
学院院长、教授、博导。曾担任新海宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州
天孚光通信股份有限公司独立董事。2014 年 9 月-2019 年 6 月曾担任过公司独立
董事，2022 年 6 月至今再次担任公司独立董事。现任苏州贝克微电子股份有限
公司独立董事。
赵鹤鸣先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，没有受过
**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，
不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
马志强先生：男，1964 年 5 月出生，**国籍，无境外**居留权，博士
学历，1986 年 7 月至 1997 年 4 月在江苏工学院工商管理学院任教；1997 年 4
月至 2023 年 9 月历任江苏大学研究生处科长、副处长，管理学院副院长、院长，
人事处处长，校党委**、组织部部长；2023 年 9 月至今在江苏大学管理学院
任教。
马志强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事和**管理人员之间不存在关联关系，没有受过
**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，
不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，符合《公**》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
