证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-033
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三次会议。2025 年 6 月 9 日 15:00，
会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应
出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先
生主持，公司监事和**管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合**有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人王毅先生的任职**已经公司第六届董事会提名与薪酬考
核委员会审查通过。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候
选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订 及部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
**》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――
创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及部分治理制度。具体
审议情况如下：
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
理制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 25 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司同日于**证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
