证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-039
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）第九届
董事会第七次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，依据《公司章程》**
百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规
定，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的
董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权通过《关于提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》，同意提名汪亮、陈建为公司第九届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件）
，任期至第九届董事会届满时止，即 2027 年 10 月 10 日，将《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年**次临时股东大会审
议。
董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：公司处于困难时刻，为维护广
大投资者的利益，应该充分考虑股东间的平等权益，各股东分别贡献各自的力量，
共同协商解决当前的困境。希望推选有助于股东团结、具备专业能力和市场经验，
能够帮助公司摆脱当前困境的董事候选人。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权通过《关于召开 2025 年**次临时股东大
会的议案》
。
董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：同**项议案陈述的理由。
召开 2025 年**次临时股东大会的通知》。
备查文件：
决议》
。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二�二五年六月九日
附件：
非独立董事候选人的基本情况
汪亮，男，**国籍，无境外居留权，**党员，1983 年 12 月出生，大学
本科学历。现为武汉光谷金融控股集团有限公司科技金融部员工，兼任武汉光谷
合伙人投资引导基金有限公司董事、武汉光谷天使创业投资基金管理有限公司经
理、武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司董事。
汪亮除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司（公司**大股东武汉光谷
创业科技投资有限公司之母公司）、武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司任职
外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、**管理人
员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过**证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被**证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失
信被执行人。其任职**符合《公**》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
**》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范
运作》规定的不得担任董事的情形。
陈建，男，**国籍，无境外居留权，**党员，1970 年 1 月出生，大学学
历，经济法专业。曾任中茵股份有限公司监事、连云港中茵房地产有限公司常务
副总经理、中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥；现任西
藏中茵商旅发展有限公司、西藏中茵科创企业发展有限公司执行董事、总经理，
西藏中茵集团有限公司、中茵控股集团有限公司副总裁。
陈建除在公司持股 5%以上股东西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，
与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、**管理人员之
间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过**证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被**证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被
执行人。其任职**符合《公**》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司
法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运
作》规定的不得担任董事的情形。
