证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-053
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025
年 6 月 9 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话形
式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召
开，公司监事、**管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表
决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未
来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实
施，公司将回购价格上限由 30.22 元/股调整为 88.40 元/股（调整后的回购价格上限未
超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《**证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整回购股份价格上限的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
