证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-037
广东利元亨智能装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2025 年 6 月 9 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事
长周俊雄先生主持，**管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议表决，形成决议如下：
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
