证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－024
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁**皮革城股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召
开。会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式
送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式
出席董事 2 名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦先
生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开
程序符合《中华人民共和国公**》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士
为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现选举黄征先生（简历
见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公**定代表人，
任期与本届董事会任期一致。选举陈亮先生（简历见附件）为公司第六届董事会
副董事长，履行副董事长职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第六届董事会
董事长。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会
副董事长。
二、审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士
为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现将相应的董事会下属
各专门委员会成员进行补选。
表决结果：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会战略
与投资委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会提名
委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为第六届董事会薪酬
与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁女士（简历见附件）为第
六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。
备查文件
特此公告。
海宁**皮革城股份有限公司
董 事 会
附件：简历
黄征，男，汉族，1976 年 12 月出生，**国籍，**党员，本科，无**
境外居留权。主要工作经历如下：1997 年 8 月至 2015 年 10 月历任浙江省海宁
市**局河西**民警、硖石**科员、治安大队科员、硖石**副所长、
治安大队副大队长、斜桥**教导员、马桥**所长及副主任科员、长安派
出所所长及副主任科员；2015 年 10 月至 2021 年 5 月历任浙江省海宁市长安镇
党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科
员、党委副书记、长安镇镇长、**主任科员；2021 年 5 月至 2023 年 1 月担任
浙江省海宁市综合行政执法局**、局长、**主任科员；2023 年 1 月至
员；2025 年 5 月至今担任海宁**皮革城**。
黄征先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、**管理人员之间不存在关联关系；不存在《公**》第
一百四十六条规定的情形，未被**证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条**款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到**证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，未曾被**证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，经在**人民法院网查询不属于失信被执行人。
陈亮，男，汉族，1978 年 11 月出生，**国籍，**党员，本科，中级经
济师，无**境外居留权。主要工作经历如下：2016 年 1 月至 2016 年 12 月担
任海宁市土地开发有限公司总经理；2016 年 12 月至 2025 年 4 月担任海宁市城
市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 12 月至 2025 年 4 月担
任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025 年 4 月至今历任海宁市财
政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理、董事长；2025 年 5
月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。
陈亮先生未持有本公司股份；公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事
长、总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投
资运营有限公司担任董事长兼总经理；不存在《公**》**百四十七条规定的
情形，未被**证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和**管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条**款规定的不得提
名为董事、监事的情形，最近三年内未受到**证监会行政处罚，最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被**证监会立案调查，经在**人民法院网查询不属于失信被执
行人。
张洁，女，汉族，1987 年 11 月出生，**国籍，**党员，本科，中级经
济师、社会工作师，无**境外居留权。主要工作经历如下：2019 年 8 月至 2023
年 8 月历任海宁市资产经营公司财务部（办公室）副经理、经理；2021 年 1 月
至 2023 年 4 月担任海宁市资产经营公司董事长、总经理；2023 年 8 月至 2024
年 7 月担任海宁市资产经营公司总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024
年 7 月至 2024 年 10 月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理
兼综合管理部（内审部）经理；2024 年 10 月至 2025 年 4 月担任海宁市国有资
本投资运营有限公司董事、总经理助理兼战略投资部经理；2023 年 4 月至今历
任海宁市资产经营公司董事、副总经理；2025 年 4 月至今担任海宁市国有资本
投资运营有限公司董事、副总经理。
张洁女士未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董
事、副总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本
投资运营有限公司担任董事、副总经理；不存在《公**》**百四十七条规定
的情形，未被**证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和**管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条**款规定的不得
提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到**证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，经在**人民法院网查询不属于失信被
执行人。
