证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-056
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 10 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应
出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和**管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公**》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司
成本产生**影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，
减少因原材料价格波动造成产品成本波动，**原材料价格波动对公司及全资子公
司生产经营的影响，实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。公司商品期货套期
保值业务开展中占用的保证金**额度不超过 5,000 万元人民币，该额度在审批期
限内可循环**使用。上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可
行性分析报告》。
根据公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠
海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司融资行为提供不超过
时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反担保。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐芬女士对本
项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对外担保暨关联交易的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，**授予股票期权的激励对象中 11 人已经离职、预
留授予股票期权的激励对象中 1 人已经离职；同时**授予第三个行权期及预留授
予第二个行权期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件。公司拟注销对应已授予
但尚未行权的股票期权共计 178.34 万份。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄英强先生对
本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于注销部分股票期权的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，**授予限制性股票的激励对象中 6 人已离职、预留
授予限制性股票的激励对象中 1 人已离职；同时**授予第三个解除限售期及预留
授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件。公司拟回购注销
对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 37.865 万股，回购注销限制性股票
的资金总额为 2,905,877.70 元，回购资金为自有资金。其中，**授予部分 36.26
万股，回购价格为 7.683 元/股；预留授予部分 1.605 万股，回购价格为 7.478 元/
股。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄英强先生对
本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划**授予激励对象中 6 人及预留授予激
励对象中 1 人已离职，不再符合激励对象**；同时**授予第二个解除限售期及
预留授予**个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期
解除限售条件未成就。公司拟对前述涉及的 378,650 股限制性股票进行回购注销，
并相应减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相应条款。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在**证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
上披露的《章程修订案（2025 年 6 月）》。
公司定于2025年6月26日14点30分在江门市江海区�蛲�蛐四下�22号公司会议
室召开公司2025年第四次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大
会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在**证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
上披露的《2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
