证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-027
浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2025 年 06 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2025 年 06 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，履行了相关的
法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江夏
厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的
实际情况，能保障本次激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，建立、
健全公**效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享，不会损害公司
及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划**授予部分
激励对象名单的议案》
与会监事对公司 2025 年限制性股票激励计划**授予部分激励对象名单进
行审核，认为：
（1）公司 2025 年限制性股票激励计划**授予部分激励对象均为公司（含
下属子公司，下同）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其**、父母、子女。
（2）激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12
个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；具有《中华人民共和国公**》规定的不得担任公司董事、**管理
人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；**证监会认定的其
他情形。
（3）公司 2025 年限制性股票激励计划**授予部分激励对象均具备《中华
人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的
任职**，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作
为本次激励对象的主体**合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓
名和岗位，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见
后，于股东大会审议股权激励计划的 5 日前披露对激励对象名单的核查意见及公
示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会
