证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-085
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限
要求。
场结合通讯方式召开。
林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。
会议。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
兹定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第
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二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二○二五年六月十四日
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