证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-35
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
对，0票弃权）。
本议案需提交公司股东会审议。议案内容详见公司同期刊登在《**证券报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》（公
告编号：2025-36）。
对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《**证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
（公告编号：2025-37）。
三、其他
公司董事会战略决策委员会于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二会议，对投资
成立子公司的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资成立全胜热电全资子
公司的议案》。
四、备查文件
特此公告。
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沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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