证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-026
浙江金盾风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理兼董事
会秘书管美丽女士因达到**法定退休年龄，辞去公司第五届董事会董事、副总
经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副
总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《公**》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第五次会
议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会
同意提名黄岳钬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，
同时提名黄岳钬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请公司股
东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司**
管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事占董事会成员的
比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二�二五年六月十六日
附件：非独立董事候选人简历
黄岳钬先生，1987 年生，**国籍，无境外**居留权，大专学历，工程
师；曾任本公司技术工艺部工艺负责人；现任本公司车间主任。黄岳钬先生长期
从事风机技术的研发、设计、制造工作。
截至本公告披露日，黄岳钬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、公司其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系，不属于
失信被执行人，近三年未受过**证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公**》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形。
