证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-057
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司后续
治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公**》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月
详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司 2025 年**次临时股东
大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，
任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件：职工董事简历
孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，**国籍，无境外**居留权，专科学历。
任公司董事、副总经理职务。
孙亮女士未持有公司股票，与公司股东周军先生是夫妻关系，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、**管理人员均不存在其他关
联关系，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没
有因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，
不存在《公**》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职**。不属于失信被执行人。
