证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-031
**石油集团工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名**厦 0903 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.6109
(四) 表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公**》
和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事薛
枫先生、宋少光先生因执行紧急公务未出席会议。
吕菁女士、陈玉玺先生、陈克全先生、孟博女士因出差在外未出席会议。
生、财务总监于清进先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,766,999 99.9642 1,319,800 0.0309 210,000 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,741,229 99.9636 1,336,370 0.0312 219,200 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,641,839 99.9613 1,435,570 0.0336 219,390 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,750,429 99.9638 1,317,270 0.0308 229,100 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,706,529 99.9628 1,372,670 0.0321 217,600 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,790,029 99.9648 1,372,670 0.0321 134,100 0.0031
项授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,772,429 99.9644 1,392,770 0.0326 131,600 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,725,139 99.9633 1,425,070 0.0333 146,590 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,782,939 99.9646 1,356,200 0.0317 157,660 0.0037
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 707,956,630 99.7867 1,356,200 0.1912 157,160 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,905,620 98.0881 13,430,770 1.8931 133,600 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,260,190,239 99.6001 16,960,770 0.3965 145,790 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,260,179,529 99.5998 16,983,170 0.3971 134,100 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,260,179,839 99.5998 16,977,170 0.3969 139,790 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,275,777,939 99.9645 1,379,070 0.0322 139,790 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,260,175,839 99.5997 16,964,600 0.3966 156,360 0.0037
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举宋官武先生
为公司第九届董
事会非独立董事
候选人
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下 47,098,983 96.8649 1,392,770 2.8644 131,600 0.2707
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 24,307,183 95.5413 1,002,770 3.9415 131,600 0.5173
股股东
市值 50 万以
上普通股股 22,791,800 98.3176 390,000 1.6824 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2024 年度董事 244,80 1,319, 210,00
会工作报告》 0,190 800 0
《2024 年度监事 244,77 1,336, 219,20
会工作报告》 4,420 370 0
《2024 年度独立 244,67 1,435, 219,39
董事述职报告》 5,030 570 0
《2024 年年度报 244,78 1,317, 229,10
告及摘要》 3,620 270 0
《2024 年度财务 244,73 1,372, 217,60
决算报告》 9,720 670 0
《2025 年度财务 244,82 1,372, 134,10
预算报告》 3,220 670 0
《关于 2024 年度
利润分配预案暨
分红有关事项授
权的议案》
《关于 2024 年度
计提、转回、核销 244,75 1,425, 146,59
资产减值准备的 8,330 070 0
议案》
《关于发行债务融
权的议案》
《关于 2025 年度
下属子公司开展
业务暨关联交易
的议案》
集团签订关联交 5,620 ,770 0
易框架协议的议
案》
《关于取消公司监
章程>的议案》
《关于修订 议案》
《关于修订 案》
《关于废止 案》
《关于修订 议案》
《关于补选第九届
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、张光美
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
**石油集团工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
