河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
二�二五年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见
证公司二�二五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公**》（以下简称《公**》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《保定天威保变
电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本
所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、
召开程序，出席人员的**，提案的审议情况，大会的表决程序及表
决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
月 30 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威
保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、
审议事项、股权登记日等内容。
的方式。
市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规
定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；
会议的召集、召开程序符合《公**》《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的**
册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、**管理人员；公
司聘请的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 2,900 人，所持有表决权的股
份总数 1,072,700,166 股，占公司总股本的 58.25%。
持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东**，由网络投
票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东大会的人员之**符合《公**》
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表
共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
本次股东大会审议了通知中列明的《关于转让保变股份-阿特兰
塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》。
该议案同意 1,069,228,404 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.6763%，反对 2,410,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
**》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人
员、召集人的**合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
（本页以下无正文）
(本 页无 正 文 ,为 《河 北王笑娟 律师事务所 关于保 定天威保变 电气股
份有 限公 司 二 O二 五 年第 二 次 临时股 东大会 的法 律 意见书 》之签 署
页)
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负责人 : (签 字 ) 经办 律师 : (签 字 )
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