证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-052
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以
下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及
支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以
下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次
交易”）。
公司于 2025 年 6 月 18 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关
于上海奥浦迈生物科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证科创公
函【2025】0265 号，以下简称“《问询函》”），公司已积极组织相关各方针对《问
询函》的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。
目前，公司完成了《问询函》相关问题的回复，同时，公司独立财务顾问、
律师事务所就上述事项进行核查并发表明确意见，并根据相关要求对问询函回复
内容及相关核查意见进行公开披露，同时对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）等相关信息披露
文件予以补充更新，形成了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书》
（草案）
（修订稿）
（以下简称“《重组报告
书》（修订稿）”）。现对相关补充和修订的主要内容说明如下：
重组报告书章节 重组报告书修订情况说明
重大事项提示 补充修订了本次交易尚需履行的决策程序及报批程序
补充修订了审批风险中关于尚需履行的决策程序及报批程序
重大风险提示
的措辞
**节 本次交易概况
补充修订了本次交易对方之间具体关联关系、一致行动关系
第三节 交易对方基本情况 及理由和依据、本次交易完成后合计持有上市公司股份数量
和比例
控安排；
第九节 管理层讨论与分析
范围的依据
除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》（修订稿）
全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
