证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-045
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票预留授予日：2025 年 6 月 20 日
? 限制性股票预留授予数量：19.00 万股，占目前公司股本总额的 0.1815%
? 限制性股票预留授予价格：5.85 元/股
? 股权激励方式：第二类限制性股票
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
《山东科汇电力自动
化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”
或“本计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东
大会的授权，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第三次临时会
议和第四届监事会 2025 年**次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，以调整后的
授予价格 5.85 元/股向符合预留授予条件的 18 名激励对象授予 19.00 万股第二类
限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
会第十三次会议，审议通过了《关于 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-047）。根据公
司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就 2024 年第二次临时股东
大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到**员工对本次
激励对象提出的**异议。2024 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
《关于
及其摘要的议案》《关于 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 16 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票
（公告编号：2024-050）。
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》。
监事会对**授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
四届监事会 2025 年**次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划**及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股
留限制性股票的议案》
票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情
况
权益分派实施公告》和《2024 年年度权益分派实施公告》。
鉴于上述权益分派已实施完毕，董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的
授权对限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过本次调整后，限制性股票的
授予价格（含预留）由 6.00 元/股调整为 5.85 元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过的股权激励计划内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见
根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足
如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤**证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥**证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和授予的激励对象均未出现上述任一情
形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件
已经成就。董事会同意公司以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，以调整后的授予
价格 5.85 元/股向符合预留授予条件的 18 名激励对象授予 19.00 万股第二类限制
性股票。
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励
计划的主体**；授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合
《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划激励对象的主体**合法、有效。因此本激励计划授予条
件已成就。
监事会对董事会确定的预留授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》以
及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，以调整后的授予
价格 5.85 元/股向符合预留授予条件的 18 名激励对象授予 19.00 万股第二类限制
性股票。
（四）本次授予的具体情况
购的公司 A 股普通股股票；
（1）本激励计划有效期自限制性股票预留授予之日起至激励对象获授的限
制性股票**归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约
定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内
归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，
自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
④**证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重
大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相
关规定为准。
本激励计划预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自预留部分授予之日起 12 个月后的**交易日至预
**个归属期 50%
留部分授予之日起 24 个月内的**一个交易日止
自预留部分授予之日起 24 个月后的**交易日至预
第二个归属期 50%
留部分授予之日起 36 个月内的**一个交易日止
上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属
的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送
股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿
还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后，公司将办理归属条件已成就的限制性股票归
属事宜。
本激励计划授予的限制性股票在预留授予激励对象间的分配情况如下表所
示：
授予数量 占股权激励计 占授予时总
序号 姓名 职务
（万股） 划总量的比例 股本的比例
一、董事、**管理人员、核心技术人员
小计 0.00 0.00% 0.00%
二、其他激励对象
核心业务人员以及董事会认为
需要激励的其他人员（18 人）
小计 19.00 6.79% 0.18%
总计 19.00 6.79% 0.18%
注：1、上述**一名激励对象通过**在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目
前总股本的 1%。公司**有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大
会审议时公司股本总额的 20%。
实际控制人及其**、父母、子女。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
（一）本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（二）本激励计划预留授予的激励对象具备《公**》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职**，符合《管理办法》《上市规则》规定的
激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
预留授予激励对象的主体**合法、有效。
（三）本激励计划预留授予的激励对象包括在本公司（含子公司、分公司）
任职的技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、
监事。
综上，公司监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，并同意公司以
万股第二类限制性股票。
三、激励对象为董事、**管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月买
卖公司股份情况的说明
本激励计划预留授予的激励对象中不包含公司董事、**管理人员。
四、会计处理方法与业绩影响测算
按照《企业会计准则第 11 号――股份支付》和《企业会计准则第 22 号――
金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予之日起至归属完成之日之间的每个
资产负债表日，根据**取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信
息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本、费用和资本公积。
（一）限制性股票激励成本的确定方法
公司根据《企业会计准则第 11 号―股份支付》和《企业会计准则第 22 号―
金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black―Scholes 模型计算第二类限
制性股票的公允价值，公司以 2025 年 6 月 20 日作为基准日，用该模型对预留授
予的 19.00 万股限制性股票的公允价值进行预测算。具体参数选取如下：
波动率）；
年期、2 年期存款基准利率）；
（二）限制性股票激励成本对公司经营业绩影响的预测算
公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并**确认本激
励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属比例摊销。
由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据**会计准则规定及要求，本激励计划的预留授予日为 2025 年 6 月 20
日，公司向激励对象预留授予限制性股票 19.00 万股，预计确认激励成本为 134.43
万元，本激励计划预留授予限制性股票产生的激励成本摊销情况和对各期会计成
本的影响如下表所示：
授予数量 摊销总费用 2025 年 2026 年 2027 年
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元）
注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归
属权益工具数量的**估计相关；
公司以目前信息初步估计，第二类限制性股票费用的摊销对有效期内各年净
利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝
聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司
经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，本次授予目前阶段已取得必要的批准和授权；公司和激励对
象符合公司 2024 年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划的预留
授予条件已经成就；本次授予的授予日、授予数量、授予对象及授予价格等事项
符合《激励计划草案》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性
文件的规定；公司尚需按照规定履行信息披露义务及后续本次授予的相关登记手
续。
六、上网公告附件
《山东科汇电力自动化股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股
（一）
票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日）》；
《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留
（二）
授予激励对象名单（截至预留授予日）》；
（三）《北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司向
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
