证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-027
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十一次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公**》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号――股权激励信息披露》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意确定 2025 年 6 月 20 日作为
预留授予日，向符合**的 32 名激励对象共计授予 43.90 万股限制性股票，授
予价格为 2.73 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
