法律意见书
浙江天册律师事务所
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新风光电子科技股份有限公司
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编号：TCYJS2025H0971
致：新风光电子科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受新风光电子科技股份有限公司
（以下简称“新风光”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二
次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）和《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法
律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资
格、召集人的**、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意
将本法律意见书随新风光本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所
在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对新风光本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了
必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如
下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东
会的通知已于 2025 年 5 月 31 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 6 月
电子科技股份有限公司办公楼二楼会议**亚洲厅。经本所律师的审查，本次股东
会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点
一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人**合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、
参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《新风
光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的**
根据《公**》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股
东会的人员为：
司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议（含视频出席）的股东及
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股东代理人共计 11 人，持有本次会议有效表决权股份共计 71,248,375 股，占本次
会议公司有效表决权股份总数的 51.4135%。
结合上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票
结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 60 名，
持有本次会议有效表决权股份共计 744,624 股，占本次会议公司有效表决权股份总
数的 0.5373%。通过网络投票参加表决的股东的**，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的**符合有
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他
人员具备出席本次股东会的**。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，
并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股
东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
同意71,982,955股，反对8,701股，弃权1,343股，同意股数占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9860%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意11,297,445股，反对8,701股，弃权1,343股，同
意股数占出席会议中小股东所持股份的99.9111%。
的议案》
同意18,442,388股，反对10,601股，弃权10,410股，同意股数占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.8862%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意11,286,478股，反对10,601股，弃权10,410股，
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同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.8141%。
同意71,970,488股，反对10,601股，弃权11,910股，同意股数占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.9687%，表决结果为通过。
同意71,970,488股，反对10,601股，弃权11,910股，同意股数占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.9687%，表决结果为通过。
本次股东会审议的议案3为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过；议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东能源集团有
限公司已回避表决；议案1、2属于涉及中小投资者利益的重大事项，中小投资者的
表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表
决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公**》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的**、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
