证券代码：600833 证券简称：**医药 公告编号：临 2025-031
上海**医药股份有限公司
第十一届董事会**次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海**医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会**次（临时）
会议于 2025 年 6 月 20 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。
全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决
性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十一届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、公司《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》
选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十一届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会专门委员会具体成员组成如下：
审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、李劲彪先生、汪丰先生、陈少雄先生；
战略与 ESG 委员会：张海波先生（主任委员）、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、
汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生；
薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、周昱先生、张睿女士、汪丰先生、
唐松莲女士；
提名委员会：汪丰先生（主任委员）、张海波先生、胡良玉先生、唐松莲女士、陈
少雄先生。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、备查文件
公司第十一届董事会**次（临时）会议决议
特此公告。
上海**医药股份有限公司董事会
