证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-037
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日以现场及通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于2025年6月16日以电子邮件、书面形
式送达全体董事、监事及**管理人员。应出席本次董事会会议的董
事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司
监事、**管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公**》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议
案》。
为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股
东**节能环保集团有限公司申请不超过人民币21.73亿元的借款，
其中10.63亿元为续借。借款额度有效期1年，利率不超过当期**人
民银行规定的**利率标准（LPR），目前为3.0%，公司可在规定期
限内根据实际需要申请使用。
具体内容详见同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网
站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议已审议通过
该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查
意见，具体内容详见同日披露于**证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、
郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回
避票6票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
