证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600363 联创光电 2025/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独
立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八
届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了关于《选
举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024 年年度股东大会增加临
时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶
祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议
案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》《第八届监事会第十六次临时会
议决议公告》 （公告编号：2025-038、2025-039、
《关于更换部分董事、监事的公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司 101 大楼五楼
会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日
至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
应选董事
（1）人
应选监事
（2）人
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一次临
时会议、第八届监事会第十五次会议、第八届监事会第十六次临时会议审议通过，
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 10 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《**证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
关于提议江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案
的函
附件：授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
的议案
关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
