证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-037
九号有限公司
关于完成董事会换届选举及
聘任**管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
九号有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度
股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董
事会**次会议，选举产生公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员
并聘任公司**管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事长：高禄峰
（二）董事会成员：
（三）董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事，
王德宏为会计专业人士。公司董事会专门委员会成员**由公司董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立
董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任**管理人员的董事，
审计委员会的主任委员王德宏为会计专业人士。
公司第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第三届董事会
**次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员简历详见公
司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九
号有限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、**管理人员聘任情况
（一）CEO：王野
（二）总裁：陈中元
（三）CTO：刘淼
（四）CFO：凡孝金
（五）副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表：徐鹏
上述**管理人员任职**均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任
公司 CFO 事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述**管理人员任期
自公司第三届董事会**次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日
止。王野、陈中元的简历详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》，其
他**管理人员的简历详见附件。
上述**管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职**符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号――规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不
得担任**管理人员的情形。徐鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相
关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规
定。
三、证券事务代表聘任情况
董事会同意聘任王蕾担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事
会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会**次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书**证
书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责
要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-84828002-841
电子邮箱：ir@ninebot.com
联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
特此公告。
九号有限公司
董事会
附件：
**管理人员、证券事务代表简历
一、**管理人员简历：
刘淼先生简历：刘淼，1980 年 6 月出生，**国籍，获得北京航空航天大
学机械电子工程博士，北京航空航天大学计算机学院博士后。2012 年至 2015
年于**科学院上海微系统与信息技术研究所，任职汽车电子工程**副研究
员，同时兼任浙江中科**汽车电子有限公司技术总监。2015 年至 2021 年于
上海友衷科技有限公司任职联合创始人兼 CTO。2021 年加入公司，现任公司
CTO。
截至目前，刘淼直接持有公司存托凭证 50,600 份；其与公司实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事和**管理人员不存在关联关系。刘淼不存在
《中华人民共和国公**》等法律法规规定的不得担任公司**管理人员的情
形；不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形；最近 36 个月内未
受过**证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证
监会立案调查；不属于失信被执行人。刘淼任职**符合《中华人民共和国公
**》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
凡孝金先生简历：凡孝金，1974 年 12 月出生，**国籍，南京大学工商
管理硕士。曾担任美的集团**空调事业部、**事业部财务总监，奥克斯集
团副总裁，虎彩印艺股份有限公司 CFO，深圳兴森快捷电路科技股份有限公司
CFO 等职；2021 年 5 月加入公司，现任公司 CFO。
截至目前，凡孝金直接持有公司存托凭证 159,232 份；其与公司实际控制
人、持股 5%以上的股东及其他董事和**管理人员不存在关联关系。凡孝金不
存在《中华人民共和国公**》等法律法规规定的不得担任公司**管理人员
的情形；不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形；最近 36 个月
内未受过**证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者
国证监会立案调查；不属于失信被执行人。凡孝金任职**符合《中华人民共
和国公**》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
徐鹏先生简历：徐鹏，1979 年 11 月出生，**国籍，**海洋大学学士。
月-2009 年 12 月，担任普华永道中天会计师事务所**审计师；2010 年 3 月-
公司董事会秘书兼信息披露境内代表。
截至目前，徐鹏未直接持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5%
以上的股东及其他董事和**管理人员不存在关联关系。徐鹏不存在《中华人
民共和国公**》等法律法规规定的不得担任公司**管理人员的情形；不存
在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司**管理人员的情形；最近 36 个月内未受过**
证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
调查；不属于失信被执行人。徐鹏任职**符合《中华人民共和国公**》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
二、证券事务代表简历：
王蕾女士简历：王蕾，1991 年 7 月出生，**国籍，无境外**居留权，
本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书**，曾任北京弘高创意建
筑设计股份有限公司证券事务代表，自 2021 年 4 月起至今任职于九号有限公司
证券事务部。
截至目前，王蕾未持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5%以上
的股东及其他董事和**管理人员不存在关联关系。王蕾任职**符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号――规范运作》等相关法律法规要求。
