证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-038
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳精智达技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事
会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职**审核，公司董事
会同意提名张滨先生、曹保桂先生、崔小兵先生、谢思遥先生、GAO FENG 先
生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡亮明先生、邓仰东先生、陈美
汐女士为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人胡亮明先生、邓仰东先
生、陈美汐女士均已取得独立董事**证书，其中胡亮明先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方
式进行。
上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职**符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职**的要求，不存在《公**》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受到**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）的行政处罚或
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》等有关独立
董事任职**及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会
董事按照《公**》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
于清华大学半导体物理与器件专业。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，任广东威达
医疗器械集团公司研发部技术员；1993 年 11 月至 2000 年 8 月，任伊藤忠（深
圳）有限公司物产部部长；2002 年 2 月至 2009 年 10 月，任宇东（香港）有限
公司董事、总经理；2003 年 8 月至 2016 年 3 月，任深圳市萃通科技有限公司执
行董事兼总经理；2011 年 4 月至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，张滨先生直接持有公司 17,474,715 股，占公司总股本的
简称“萃通”）、深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰利莱”）
间接持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人。张滨先生与公司其他持有
**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被
**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职**。
业于西安工程大学电子信息工程专业。2006 年 7 月至 2007 年 11 月，任武汉传
媒学院教师；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任友达光电（上海）有限公司工程
师；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，历任合肥京东方光电科技有限公司工程师、
科长、部长；2016 年 8 月至 2017 年 6 月，任精电（成都）显示技术有限公司工
厂长；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任京东方 OEM **技术部长；2018 年 9
月至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，曹保桂先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平
台萃通、丰利莱间接持有公司股份。曹保桂先生与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员不存在关联关系，也不
存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉
嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职**。
业于信阳师范学院会计学专业。2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任深圳市寰为木业
有限公司及其关联公司会计；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任艾欧史密斯电气
产品（深圳）有限公司财务主管；2010 年 10 月至 2014 年 11 月，任深圳市英威
腾电气股份有限公司财务主管；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任华为技术有限
公司**财经经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，任深圳市创明新能源股份有
限公司副总经理、财务总监；2019 年 4 至今担任公司董事、财务副总监。
截至本公告披露日，崔小兵先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平
台深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。崔小兵先生与公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理
人员不存在关联关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证
监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职**。
业于上海交通大学。2014 年 7 月至 2025 年 1 月，先后任职于中信建投证券股份
有限公司从事投资银行业务、上海国臻私募基金管理有限公司从事科技行业投资
业务，2025 年 2 月至今担任公司总裁办公室负责人。
截至本公告披露日，谢思遥先生未直接持有公司股份。谢思遥先生与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员
不存在关联关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职**。
微电子**半导体器件与微电子学专业。1993 年 3 月至 1994 年 8 月任中科院微
电子** IC 设计工程师；1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任新加坡特许半导体制
造公司部门经理；2001 年 5 月年至 2002 年 6 月，任台湾积体电路制造股份有限
公司美国分厂（Wafer Tech LLC）**主管工程师；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，
任美国 PDF Solutions,Inc 项目经理；2004 年 4 月至 2013 年 2 月，历任上海华虹
NEC 电子有限公司工程部部长、厂长、市场销售副总裁；2013 年 3 月至 2017
年 12 月，任英特格灵芯片（天津）有限公司董事长兼**执行官；2017 年 12
月至 2023 年 6 月，任北京石溪清流投资有限公司副总经理；2023 年 6 月至今担
任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司联席总裁、管理合伙人；2021 年 1 月至
今担任公司董事。
截至本公告披露日，GAO FENG 先生未直接持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员不存
在关联关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩
戒的情形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职**。
业于中南财经大学贸易经济管理专业，正**会计师。1994 年 8 月至 2002 年 2
月，任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理、财务部经理；2002 年 3 月至 2013
年 3 月，任深圳广播电影电视集团财务管理**主任；2013 年 3 月至 2015 年 9
月，任深圳时刻网络传媒有限公司总经理。
截至本公告披露日，胡亮明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员不存在关联
关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职**。
**于卡内基梅隆大学计算机工程专业。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任 Incentia
Design Automation 技术咨询顾问；2006 年 2 月至 2007 年 12 月，任 Magma Design
Automation 软件架构师；2008 年 1 月至 2013 年 7 月，任清华大学微纳电子系副
研究员；2013 年 7 月至今，任清华大学软件学院博士生导师、副研究员；2020
年 9 月至今，任深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担
任公司独立董事。
截至本公告披露日，邓仰东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员不存在关联
关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职**。
英国格林威治大学项目管理专业。2004 年 1 月至 2005 年 6 月，任广东信桥律师
事务所律师助理；2005 年 7 月至 2006 年 12 月，任广东金唐律师事务所律师助
理；2007 年 1 月至 2010 年 9 月任广东东方昆仑律师事务所律师助理；2010 年
月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人；2019 年 1 月至 2024 年 4
月，任北京市康达（深圳）律师事务所合伙人；2024 年 4 月至今，任盈科许石
单(福田)联营律师事务所合伙人；2021 年 1 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈美汐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、**管理人员不存在关联
关系，也不存在受到**证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职**。
