镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035
镇江东方电热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025
年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮
件或电话形式送达所有董事、监事、**管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议
的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会
议，其余董事均现场出席，公司所有监事和**管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公**》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订 的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公**》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范
性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订的主要内容如下：
实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款，**临时提案权股东的持股比
例，优化股东会召开方式及表决程序；
会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增独立董事专节，明确独立董
事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度，确
镇江东方电热科技股份有限公司
保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的意见和建议；新增董事任职资
格、职工董事设置、董事和**管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，进一步规范董事和
**管理人员的行为，保障公司和股东的利益。
鉴于本次章程修订内容较多，为保证章程的完整性和准确性，本次将以《公司章程》修订
全文的形式审议，不再制作《公司章程修订对照表》。后续，公司将按照新章程的要求，有序
推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。
董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关手续，
确保修订工作顺利落地。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式审议批准。
具体内容详见同日披露于**证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程》。
（二）逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》
根据《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2025
年修订）等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会工作
细则》
《累积投票实施细则》
《股东大会网络投票实施细则》
《募集资金管理制度》
《关联交易内
部决策管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等九
项内部控制制度进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
镇江东方电热科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
上述修订后的内控制度的具体内容详见同日披露于**证监会指定创业板信息披露网站
上的《股东会议事规则》
《董事会工作细则》
《累积投票实施细则》
《股东会网络投票实施细则》
《募集资金管理制度》《关联交易内部决策管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制
度》《会计师事务所选聘制度》。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意：于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2：30 在江苏省镇江新区大港五峰山路
具体内容详见同日披露于**证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2024 年度
股东大会的通知》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
