证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-039
福建海通发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日以书
面或通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 9
日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司及子公司结合日常经营需要，遵循合法、谨慎、安全、有
效的原则，不以投机为目的，审慎开展外汇衍生品交易业务，有利于公司合理防
范和**汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意开展外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（二）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
**及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司 2024 年第二次临时股
东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
