湖南君见律师事务所
关于株洲冶炼集团股份有限公司
（2025）湘君株冶法意字第 006 号
致：株洲冶炼集团股份有限公司
湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师陈勉、徐
成颉（以下简称“本所律师”）出席贵司 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员及召集人的**、表决程序和表决结果的合法有效性进行
现场见证并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等我国现行法律、法规
和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师声明：
律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且
文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
地址：长沙市韶山北路 139 号湖南文化大厦 8 楼
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邮编：410000
事实，并根据公司提供的文件资料，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
或说明。
何人用于其他**目的。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会
决议及其他信息披露资料一并公告，并依法对本所出具的法律意见承
担相应的责任。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员和召集
人的**和大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法
律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，2025 年 4 月 11 日，公司在《**证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布了
《株洲冶炼集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》，将本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的系统、起止日
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期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
象、会议登记方法等事项予以公告。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：现场
会议于 2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分在湖南省株洲市天元区衡山东路
记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 8 日 15：00 至 2025 年 5 月 9 日 15：00。公司
本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
**》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人**
经查验，出席本次股东大会的股东或股东代表的持股证明、身份
证明、授权委托书等文件，本所律师认为出席本次股东大会的人员均
为会议通知中公告的股权登记日（2025 年 4 月 28 日）登记在册的股
东或其授权代表。出席本次现场会议的股东及股东代表合计 5 人，
代表股份数为 592,404,308 股，占公司总股份的 55.22 %。
根据**证券登记结算有限责任公司**确认，参加本次会议网
络投票的股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 19,060,022
股，占公司股本总额的 1.78 %。
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参与本次会议的股东及股东代表合计 9 人，代表股份数为
经查验，出席和列席本次股东大会的还有公司的部分董事会成员、
监事会成员、**管理人员和本所律师，该等人员具有法律、法规及
《公司章程》规定的出席/列席会议**。
本次股东大会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体**及作为
本次股东大会召集人的董事会符合《公**》《股东会规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次会议采取现场表决和网络投票结合的方式进行表决。
其中，关联股东对关联交易事项予以回避表决。出席现场会议的股东
对本次股东大会对会议公告中列明的提案进行了审议，以书面方式予
以投票表决，并按《股东会规则》规定的程序进行监票。
公司通过**证券登记结算有限责任公司提供持有**会网络
投票系统，网络投票结束后，**证券登记结算有限责任公司提供了
本次网络投票的统计数据。
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本次会议投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票
和网络投票的表决结果，并进行当场宣布。具体如下：
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
定对象发行股票的议案
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
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表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
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表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
署融资相关法律文书的议案
表决结果为：同意 610,712,330 股，占有效表决投票权的
股，占有效表决投票权的 0 %。
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
督职责情况报告的议案
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
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告的议案
表决结果为：同意 611,464,330 股，占有效表决投票权的 100 %；
反对 0 股，占有效表决投票权的 0 %；弃权 0 股，占有效表决投
票权的 0 %。
据此，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公**》《股
东会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席大会人员**、召集人**、表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公**》《股东会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，正本一份，副本一份，每份均具有同等
法律效力。
（以下无正文，下接签章页）
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