安徽建工集团股份有限公司
安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
议案五、2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......... 34
议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案
议案八、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 41
议案九、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 42
安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
一、时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00
二、地点：合肥市黄山路 459 号安建**大厦公司会议室
三、议程：
合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025
年 5 月 16 日，
现场会议开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:00。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
结果是否有异议
载现场投票和网络投票合并表决结果。
安徽建工集团股份有限公司
I
安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
根据《公**》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权
益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，
现就出席会议的注意事项通知如下：
所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出
席会议。
利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵
犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处
理。
经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间
不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
地回答股东提出的问题。
东代表、律师参加计票、监票。
和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数
及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
见书。
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II
议案一 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已经 2025 年 3 月
本次股东大会审议。
具体内容详见公司《2024 年年度报告》。
请审议。
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公**》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，
有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，着力推动**
深化改革和加快转型升级，持续提升管理水平和治理效能，
认真落实股东大会各项决议，切实维护公司及全体股东利
益，各项工作取得积极成效。
一、2024 年工作回顾
（一）聚力改革创新，生产经营质效进一步提升
展任务，公司董事会带领全体职工砥砺前行、克难奋进，交
出了一份转型发展、高质量发展的高分答卷。一是市场开拓
**推进。大力实施**、**、全产业链、全球“四大战
略布局”，**建强地市建**司，设立新疆等 18 个省外
分公司，加大产业链各业务板块在****布局，拓展发展
空间。二是项目管理系统重塑。持续推进项目管理精细化、
规范化、标准化、制度化建设，围绕选优配强项目经理等 11
个方面，对项目管理全流程进行系统重塑。坚持向管理要效
益，加强财务、招投标、合同、审计等全方位管理。三是转
型发展成色更足。加大投资业务拓展，实现“投融建运”一
体化，有效发挥公司“投资 施工”的综合竞争优势，累计
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
中标或参股高速公路投资共 16 条。加快智能制造、设备租
赁、建材商贸等产业链新板块业务发展，传统施工比重逐步
**。四是科创能力实现跃升。依托公司高新技术研究院等
创新平台，进一步深化与高等院校科研合作，全年获评省部
级科技进步奖 7 项。加强信息数字化建设，建设数智管控平
台，**提升公司管理水平。
（二）加强党的领导，****作用进一步发挥
坚持“两个一以贯之”，持续推进**与业务深度融合，
以高质量****保障高质量发展。一是从严治党纵深推
进。深入开展党纪学习教育，不断强化党风廉政建设，印发
《关于进一步严明纪律、严禁各级领导干部及其亲属等在集
团范围内承揽业务的通知》《关于严格分子公司及项目部管
理 严肃责任追究的通知》等制度文件。持续开展“流动红
旗党组织”“党员先锋岗”等创建评比，切实发挥“两个作
用”。二是队伍建设不断强化。选优配强所属子公司领导班
子，树立面向基层、重实干重实绩的导向，实施 9 个地市建
**司负责人竞争上岗，加强中层管理人员提拔使用和调整
交流，干部队伍结构进一步改善。持续加强项目经理队伍建
设，开展项目经理分级认定，充分激发干事创业积极性。大
力开展社会招聘和校园招聘，为公司发展提供强**人才支
撑。三是正风肃纪**有效。扎实开展工程建设招投标和物
资购销领域问题、群众身边不正之风和**问题等专项治
理，持续巩固发展风清气正的良好政治生态。
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（三）强化履职能力，公司治理优势进一步释放
准确把握功能定位，**加强自身建设，充分发挥董事
会在公司治理中的核心作用。一是依法依规保障决策作用发
挥。规范履行新一届董事会成员提名和选举程序，治理机构
过渡平稳有序。全年共召开董事会 8 次，专门委员会 9 次、
股东大会 3 次，推动定期报告、投资计划、债券融资等重大
事项规范决策。独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用，董事会与其他各治理主体同向发力，**限度
释放公司治理效能。二是从实从细推动决策机制优化。扎实
开展制度“立改废”，修订独立董事工作制度、信息披露管
理制度等 7 项制度，为董事会**合规运转提供**制度保
障。健全完善董事会授权机制，强化闭环管理，动态优化调
整。三是长促长效助力履职能力提升。致力于建设“学习型”
董事会，全年开展“国九条”“并购六条”等 11 个专题学
习，董事全年参培参训超过 30 人次。独立董事亲赴项目一
线考察调研，增进对公司经营发展实际的了解，更好发挥监
督和咨询作用。
（四）重视价值传递，市值管理措施进一步落实
充分发挥信息披露的价值传递作用，构建多元沟通体
系，助力资本市场形象提升。一是高质量履行信披义务。持
续加强对公告材料起草、审议、发布等环节管控，有效保障
信披质量。全年发布各类公告及文件 124 份，其中定期报告
询。二是多层次开展投资者交流。全年共召开业绩说明会 3
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
次，组织和参加现场调研、电话会议、策略会等交流活动 20
余场，董事会成员和董事会秘书主动参与。通过 e 互动平台、
电话专线等方式与投资者保持日常互动交流，及时回应股东
关切。三是全方位展示社会责任。董事会主动将 ESG 理念融
入公司治理，连续多年发布社会责任报告或 ESG 报告，充分
展示公司践行社会责任的成果，进一步树立良好市场形象。
（五）共享发展成果，股东合法权益进一步维护
始终坚持对股东负责的立场，多措并举提升股东获得感
和参与感，切实维护股东利益。一是**落实股东大会决议。
公司规范履行股东大会决策程序，并扎实做好会议“后半篇
文章”。**执行股东大会各项决议，妥善行使股东大会各
项授权，密切跟踪落实举措，确保决策执行到位。二是持续
增强股东获得感。牢固树立投资者回报意识，积极响应监管
政策导向，结合公司发展实际实施了年度利润分配，现金分
红总额稳步提高，与投资者共享发展成果，**增进了股东
价值认同。三是积极保障股东参与权。充分保障股东对公司
重大事项的知情、参与决策和监督等权利，实施股东大会中
小股东单独计票、保障小股东现场参会，提升了股东参与感。
二、2025 年工作思路
义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立
后破，系统集成、协同配合，完整准确**贯彻新发展理念，
围绕增强核心功能、提升核心竞争力，锚定战略目标，进一
步**深化改革，全力推进转型发展，不断提升公司管理水
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
平和治理效能，充分保障和维护股东利益，高质量完成“十
四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，
奋力开创安徽建工转型发展、高质量发展、大发展新局面。
（一）聚焦**能运作，持续挖潜治理能力水平
善公司治理架构，充分发挥独立董事在专业领域的优势，持
续强化专门委员会的决策支撑作用，推动治理效能实现新提
升。二是完善制度体系。落实新《公**》及证监会配套规
则修订要求，确保制度建设既符合监管要求，又契合企业实
际需求。三是提升履职能力。持续抓实“学习型”董事会建
设，应用专业培训、专项讲座、专题调研等多种形式，提升
董事素质和能力。
核关，持续提升议事质量。切实发挥内部审计监督职能，加
强**领域管控，严格防范风险发生。二是提高信披质量。
增强信披工作的计划性，健全信息披露“质检”机制，严格
全流程审核把关。三是涵养合规文化。统筹制度宣贯和投教
宣传，持续营造遵规守纪的良好氛围。
实监管要求，制定**务实的估值提升计划，明确实施方案
和具体举措，并做好组织落实和评估改进。二是扎实开展价
值传递。坚持“请进来”“走出去”，与投资者建立常态化
沟通机制，主动发声讲好建工故事，增进资本市场价值认同。
三是探索运用市值工具。持续加强对资本市场市值管理政策
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
和工具的研究，分析应用趋势和操作模式，结合公司实际加以
探索应用。
（二）聚焦高质量发展，持续深化改革创新举措
握市场动态和趋势，加强与知名企业合作，配齐配强人员，
全力以赴拓展**市场。二是巩固提升省内市场占有率。各
地市公司要扎根属地、深耕属地，多措并举**提升属地市
场占有率。三是持续推进全产业链业务。检测、设计、设备
租赁等板块要进一步加大在****布局力度，抢占市场、
丰富业态。四是稳妥布局海外市场。协同省内企业实现“抱
团出海”，加强海外项目精细化管理，强化海外风险防范。
务。坚持“投资 施工”双轮驱动，进一步加大高速公路投
资力度，加大在新能源、新材料、生态环保、现代农业等领
域投资力度，丰富投资业态。二是加快发展新整合业务。智
能制造、新能源、建材商贸、房地产、设计检测、设备租赁、
建筑工业化、酒店物业等业务板块要聚焦主责主业，走“专
精特强”之路，注重量的增长，更注重质的提升。
托**企业技术**、公司高新技术研究院等高能级创新平
台，进一步加强建筑全产业链科技研发攻关，加快提升原始
创新能力。二是充分发挥科技创新的**作用。谋划实施一
批撬动性强、牵引性大的平台、载体和举措，推动传统产业
向高端化、智能化、绿色化发展，加快培育发展新质生产力，
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
提升科研成果转化水平。
格落实公司关于项目经理选拔聘任相关规定，真正把项目经
理这支队伍培养好、使用好。二是狠抓安全质量。深入开展
安全生产治本攻坚三年行动，加强项目质量管理标准化建
设，打造更多精品优质工程。三是狠抓项目全过程管理。强
化成本管控，抓实物资材料管理，狠抓工程结算，实现项目
降本增效。
化提升行动，进一步加强企业发展战略研究，认真做好“十
五五”规划编制工作。二是持续强化制度建设与执行，构建
主体明确、要求清晰的责任体系。三是持续夯实基础管理，
强化财务管理，积极拓宽融资渠道，完善合同管理体系，严
格落实招标采购制度，持续强化纪检审计监督，发挥联动作
用、协同发力。
决守住不发生系统性风险的底线。二是多措并举推动债权清
收，强化考核激励和法律维权力度，加快资金回笼。三是统
筹做好安全生产、生态环保和信访维稳等风险防范，切实以
高水平安全保障高质量发展。
（三）聚焦高水平保障，持续发挥****作用
党的政治建设为统领推进党的各方面建设，严明政治纪律和
政治规矩，严格执行民主集中制原则和重大事项请示报告制
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
度，确保政令畅通、言行一致、令行禁止。二是切实发挥“两
个作用”。持续强化基层党组织建设，扎实开展“流动红旗
党组织”“党员先锋岗”等创建评比，激励基层党组织和全
体党员担当作为、创先争优。
优配强所属子公司领导班子，加强项目经理队伍、分子公司
负责人队伍建设，进一步加大基层一线和**年轻干部选拔
使用力度。二是强化考核评价。优化完善“一企一策”分类
考核评价体系和激励约束机制，强化正向激励。三是重视人
才培养。持续打好人才“引育留用”组合拳，为公司改革发
展提供强**人才支撑。
管党治党，扎实开展深入贯彻**八项规定精神学习教育。
坚持风腐同查同治，不断深化**领域**问题治理，不断
巩固拓展风清气正的良好政治生态。二是以开展“纪检监察
工作规范化法治化正规化建设年”行动为契机，着力打造忠
诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。
请审议。
议案三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
是公司深入推动转型升级、实现高质量发展的重要一年。公
司监事会严格按照《公**》《证券法》等法律法规和《公
司章程》规定，以维护公司利益和全体股东权益为宗旨，对
公司生产经营活动、财务状况、关联交易等重大事项以及董
事、**管理人员履职情况等进行有效监督，认真履行监督
职责，圆满完成全年各项工作。现将有关情况报告如下：
一、2024 年工作开展情况
（一）完善公司治理，顺利完成换届工作
公司第八届监事会任期于 2024 年 9 月届满，公司及时
启动换届程序。规范完成监事候选人确定、股东大会选举监
事人选、民主选举产生职工代表监事等一系列程序，于 2024
年 9 月 20 日顺利完成第九届监事会的组建。新一届监事会
由 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事组成，监事成员
均具有企业管理相关工作经验，以及财务、审计、职工权益
保护等方面专业知识，具备相应履职能力和良好职业道德，
有效保障监事会独立有效履行职责。
（二）扎实履职尽责，切实保障规范运作
报告期内，监事会成员严格按照监管要求和《公司章程》
等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法合规履行监督职责。
一是规范组织监事会会议。2024 年监事会共召开 5 次会议，
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审议 14 项议题，覆盖公司定期报告、利润分配预案、募集
资金专项报告、关联交易等议案，切实发挥了监督职能。二
是深度融入公司治理。2024 年监事会成员出席股东大会 3 次，
列席董事会会议 8 次，累计听取报告 73 项。监事通过事前
审阅议案、事中列席各类会议并参与研究讨论、事后跟踪决
议执行情况等形式，对公司规范运作、经营决策、财务情况、
风险管理和内部控制、董事高管履职等方面进行有效监督，
持续推动公司治理机制完善。
（三）加强自身建设，持续增强履职能力
一是积极学习资本市场政策法规。监事全年参加各类业
务培训和专题讲座 6 次，参培参训超过 15 人次，学习监管
动态及违规案例，对监事履职过程中容易引发违规的事项进
行**关注。参加公司组织的资本市场政策法规学习，内容
涵盖“国九条”“并购六条”“监管指引第 10 号――市值
管理”“董监高持股规则”等 11 个专题，规则规范意识和
专业素质能力进一步提升。二是主动调研企业生产经营进
展。先后赴新疆光伏产业园项目、乌苏市供水改扩建调节蓄
水池项目等一线生产单位进行调研，了解公司项目管理成效
和省外市场开拓成果，关注存在的问题和风险，并提出改进
建议。通过调研，进一步加深了监事对公司改革发展情况的
了解，有助于提高监事会决策科学性和规范性。
（四）把握关键环节，不断提升监督质效
一是监督公司规范运作情况。监事会成员列席历次股东
大会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事
议案三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
会对股东大会的执行情况等进行监督。监事会认为，2024 年
度公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法
规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东
大会的各项决议，董事和**管理人员尽职尽责，未发现有
违反法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
二是检查公司财务情况。对公司财务状况和财务制度进行监
督和检查，认真审议公司季度、半年度和年度财务报告。监
事会认为公司财务制度健全，内部控制制度完善，财务运作
规范，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营
成果和财务状况等实际情况，会计师事务所出具的审计报告
客观公正。三是监督关联交易和对外担保情况。对担保、关
联交易等专项议案进行认真审核，全程监督担保和关联交易
事项的决策程序，并对公司的担保和关联交易发生情况进行
监督，未发现有损害公司利益和股东利益的行为。
二、2025 年工作计划
（一）明确职责定位，保障监督实效
严格执行《公**》《证券法》等法律法规及《公司章
程》《监事会议事规则》等内部规章制度，始终公正独立，
勤勉尽责履行各项职责。加大日常监督与专项监督结合力
度，充分发挥监事会在健全法人治理结构，维护全体股东权
益等方面的作用。
（二）强化监督检查，防范经营风险
持续关注公司风险管理和内控体系建设，对公司生产经
营重大决策、财务管理、投融资事项、内控管理、风险管控
议案三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
等开展全方位的监督，促进公司规范经营。同时加强与董事
会及管理层、审计部门的沟通协调，促进公司决策科学化、
风险防范常态化。
（三）注重自身建设，提高履职水平
加强监事会成员对**政策法规的学习和培训，同时注
重获取内控、公司治理、会计审计和法律金融等方面知识，
不断提高业务水平，更好发挥监事会监督职能，切实维护全
体投资者合法权益，促进公司持续稳健发展。
请审议。
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》等文件
要求，独立董事应当出具年度述职报告，从独立董事基本情
况、年度履职概况、**关注事项、自我评价和建议等方面
对全年履职情况进行总结。2024 年度公司独立董事履职情况
报告如下：
一、独立董事盛明泉先生述职报告
称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，并任董事会
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按
照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，履职期间忠实勤勉、
恪尽职守，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治
理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，
切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年
有关履职情况报告如下：
（一）独立董事的基本情况
盛明泉，男，**国籍，1963 年生，天津财经大学会计
学博士，南开大学工商管理博士后，享受**院特殊津贴。
曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、**会计学
会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教
授、博士生导师，**商业会计学会常务理事，安徽安凯汽
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董
事，本公司独立董事。
经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件规定的影响独立董事独立性的情形，并符合法律法
规、规范性文件对独立董事任职的相关规定。
（二）独立董事年度履职情况
人均亲自出席并充分履行独立董事职责。会前对**议案的
内容和背景进行充分研究，辨识分析风险，会上积极参与议
案讨论与审议，独立、客观、审慎地对决策事项发表意见，
行使表决权。
报告、聘任财务总监、聘请公司年度审计机构等议案。参加
薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了公司董监高管人员 2023
年度薪酬事项等议案。参加独立董事专门会议 3 次，审议了
关联交易等议案。董事会专门委员会及独立董事专门会议规
范运作，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人高度重视与会计师事务所和内部审计机构的沟通
交流。在 2023 年度报告编制期间，积极参与年报审计计划
制定，与会计师事务所举行了见面会，听取有关工作情况的
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
报告，并就公司 2023 年度审计工作开展情况、公司财务业
务状况等内容进行了深入的沟通交流。同时，持续加强与内
部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、
监督与评价工作，推进公司内部控制体系稳步、持续运行。
本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会和 2024
年半年度业绩说明会，与中小股东就公司战略布局、生产经
营情况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股
东对公司的意见和建议，切实维护中小股东利益。
会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、
发展战略、合规风控等情况的汇报，与参会董事及管理层就
议案内容进行充分沟通。参加独立董事实地调研，及时了解
公司日常生产经营和管理状况、重大项目推进情况以及董事
会决议执行情况，并向公司提出意见和建议。积极参加监管
机构组织的各类培训、董事会集中学习，进一步提升履职能
力。
出的意见和建议，为本人提供了必要的工作条件。在相关会
议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相关信息，
充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提
供了便利条件。
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（三）独立董事年度履职**关注事项的情况
评价报告情况
报告期内，本人积极参与审查公司财务状况、风险管理
及内部控制制度的执行情况，以及与内部审计机构和外部审
计师的独立沟通、监督和核查工作。本人审议了《2023 年年
度报告》《2024 年**季度报告》《2024 年半年度报告》
和《2024 年第三季度报告》，认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。通过审阅《2023 年度内部控制评
价报告》，本人认为本公司内部控制制度及执行健全有效，
未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
本人就公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度公司财务报告和内部控制审计机构事
项进行审议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行
了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年
度审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公
司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
的净利润的 28.73%。本人认为公司 2023 年度利润分配方案
符合公司所属行业实际情况、公司发展战略和资金周转需
求，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合
理投资回报，决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
酬进行了审议，认为上述人员的薪酬考核与发放严格执行公
司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。本人
对公司与关联方发生的日常关联交易、设立安徽相元股权投
资基金合伙企业等事项进行了审核，认为这些关联交易是基
于公司业务特点和正常经营发展需要，定价合理、公允。本
人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，未发现损害
公司股东特别是中小股东权益的情况。
（四）总体评价和建议
规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事义务，充分
发挥独立董事作用，保持同管理层的密切沟通，加强对审计
机构的监督，促进了公司财务运行健康平稳，信息披露真实、
完整、及时，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
强与公司董监高及审计机构的沟通，持续关注公司财务合规
性和内部控制体系建设，充分发挥独立董事的监督作用，维
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展
提供**支持。
二、独立董事汪金兰女士述职报告
称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，并任董事会
提名委员会主任委员和审计委员会委员。本人严格按照《公
**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，秉持客观、独立、公正的立
场，忠实、勤勉、专业地履行岗位职责，积极向公司董事会
及专门委员会建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况
报告如下：
（一）独立董事的基本情况
汪金兰，女，**国籍，1966 年生，武汉大学法学博士。
现任安徽大学法学院教授、博士生导师，****私法学会
常务理事，****法学会理事，安徽省法学会**法学会
副会长，**贸促会调解**调解员，合肥仲裁委仲裁员，
本公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必
须的专业能力和工作经验，具备《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
断，不存在影响独立性的情况。
（二）独立董事年度履职情况
均亲自出席。会前认真阅读议案材料、参加专题沟通，独立
充分地发表个人意见建议。本人认为公司在 2024 年度召开
的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大
事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案
进行了独立审慎的判断并进行表决。
门会议，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中的作
用。报告期内，本人召集主持提名委员会会议 2 次，审议了
提名董事和高管候选人等议案。参加审计委员会会议 6 次，
审议了定期报告、财务信息、聘任财务总监、聘请公司年度
审计机构等议案。参加 3 次独立董事专门会议，审议了关联
交易等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，
符合法律法规和《公司章程》的规定。
在 2023 年度报告编制期间，本人积极参与年报审计计
划制定，与会计师事务所进行了深入沟通。同时，持续加强
与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、
执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、
持续运行。
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会、2024
年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，与中小
股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深入
交流，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议，
为进一步完善独立董事履职提供了新思路。
会、专门委员会、股东大会等会议，听取公司有关公司治理、
发展战略、合规风控等方面的汇报，深入了解公司经营管理
动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行
充分沟通。参加独立董事实地调研，及时了解公司日常生产
经营状况、重大项目推进情况以及董事会决议执行情况，并
向公司提出意见和建议。积极参加监管机构组织的各类培
训、董事会集中学习，进一步提升履职能力。
在上述履职中，公司高度重视与本人的沟通交流，认真
做好相关工作，及时传递文件材料和汇报公司的有关经营情
况，为本人履行独立董事职责提供必要的条件，对本人工作
给予了积极支持和配合，不存在妨碍本人履行职责的情况。
（三）独立董事年度履职**关注事项的情况
序圆满完成了第九届董事会和监事会换届工作，并同步聘任
了**管理人员，任期与第九届董事会任期一致，公司治理
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
结构符合《公**》《上市公司治理准则》等法规政策要求。
在第九届董事候选人提名前，本人认真研究并核实了公司董
事候选人的相关资料，认为董事候选人在任职**方面拥有
履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公**》以
及**证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场
禁入处罚并且尚未解除的情况。同时，对董事会换届选举后
聘任**管理人员的事项进行了审核，经审阅被聘任人员的
个人履历等资料，本人认为其具有担任所聘任职务的**和
能力，未发现有《公**》规定不得担任公司**管理人员
的情形。上述董事选举和高管人员聘任的决策程序均符合
《公**》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。
《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公
司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利
重视股东的合理投资回报，利润分配方案有助于投资者分享
公司发展成果和提振投资者对公司未来发展的信心。决策程
序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
所情况
报告期内，本人审议了《2023 年年度报告》《2024 年
**季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度
报告》以及《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司的财
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，公
司内控体系建设扎实有序、运行有效。本人就公司续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务
报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
报告期内，本人对公司与关联方发生的日常关联交易、
设立安徽相元股权投资基金合伙企业等事项进行了审核，认
为这些关联交易是基于公司正常经营发展需要，定价合理、
公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，认为公司
能够认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保
风险，未发现损害公司股东特别是中小股东权益的情况。
（四）总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，深入学习**
监管政策。在履职过程中，本人积极参与公司治理，**关
注公司战略规划、风险管理和内部控制等关键领域，及时与
相关方沟通，结合自身专业优势，在法律咨询等方面提出建
设性意见，切实履行了独立董事的职责。
公司董事会和管理层之间的沟通协作。严格遵守法律法规等
有关监管要求，充分发挥独立董事的法律监督职能，为公司
治理提供专业指导，确保公司决策合法合规，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
三、独立董事王潇女士述职报告
称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会委员。本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，在履职期间依法合规，独立、
忠实、勤勉地履行职责，及时、**、深入地了解公司运营
状况，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现
将 2024 年有关履职情况报告如下：
（一）独立董事的基本情况
报告期内，因公司第八届董事会届满实施换届，经公司
司第九届董事会独立董事，在报告期内担任独立董事的任职
时间为 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。
王潇，女，**国籍，1981 年生，北京大学经济学学士、
硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国
北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永
久教职），曾获安徽省百人计划、**世界经济学会**论
文奖、省教学一等奖等荣誉。现任**科学技术大学管理学
院统计与金融系教授、博士生导师、**金融研究院院长助
理，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必
须的专业能力和工作经验，具备《证券法》《上市公司独立
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规和规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
（二）独立董事年度履职情况
在 2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股东大会、3 次
董事会，本人均亲自出席。会前本人认真阅读议案资料，会
议期间充分发表自己的意见和建议。本人认为公司在 2024
年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决
策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会
各项议案进行了独立审慎的判断并进行表决。
本人通过公司董事会专门委员会、独立董事专门会议积
极履行职责，有效发挥各专门会议在公司治理、重大决策中
的作用。2024 年，参加提名委员会会议 2 次，审议了提名董
事和高管候选人等议案。参加 1 次独立董事专门会议，审议
了关联交易等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露
义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司建立了较为完善的治理结构和制度体系，内部控制
制度具有合法性、合理性和有效性，在实际执行过程中运作
情况良好，能够保证公司经营活动的有序开展。报告期内，
本人与会计师事务所和内部审计机构保持良好的沟通，对公
司财务审计、内控规范、经营管理等方面工作建言献策，推
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。
本人积极参加公司组织的 2024 年半年度业绩说明会，
通过网络互动方式与中小股东就公司战略布局、生产经营情
况和财务状况等进行深入交流，充分听取并了解中小股东对
公司经营、投资者权益保护的意见和建议，为进一步完善独
立董事履职提供了新思路。
专门委员会、股东大会等会议，研究审议相关议案。注重与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员的沟通交流，积极
提出意见和建议，通过多种途径深入了解公司经营管理情
况，不断加强对任职企业和所在行业的认识。参加监管机构
组织的各类培训、董事会集中学习，进一步提升了履职能力。
公司管理层积极配合和支持本人的工作，及时报送相关
会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。公司管
理层与本人保持良好沟通，定期汇报公司生产经营情况和重
大事项进展情况，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改
进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
（三）独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，公司董事和**管理人员的薪酬，均按公司
薪酬与考核制度规定确定，薪酬的发放情况符合相关法规政
策及公司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
司在年度报告中，均按照证券监管要求披露了董事、监事、
**管理人员当年度从上市公司获得的薪酬，薪酬披露情况
真实、准确、完整。
报告期内，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，本人对公司与关联方发生的日常关联交易进行了审
核。本人认为这些关联交易是基于公司业务特点和正常经营
发展需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损
害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。董事会在审议相
关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
报告期内，按照**证监会《上市公司监管指引第 8 号
――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本
人对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。本人认为公
司能够严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真
履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未
发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。公司不存
在关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，本人对董事会换届选举后聘任**管理人员
的事项进行了审核。认为公司董事会聘任**管理人员的决
策程序符合《公**》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。被聘任人员具有担任所聘任职务
的**和能力，未发现有《公**》规定不得担任公司**
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
管理人员的情形，不存在被**证监会认定为市场禁入者或
期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担
任上市公司**管理人员或期限尚未届满的情形。
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的
要求，编制并披露定期报告。本人认为公司编制的财务会计
报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人就公司续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财
务报告和内部控制审计机构事项进行了审议，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）总体评价和建议
管理办法》等法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独
立董事义务和职责，持续关注公司生产经营情况。努力加强
自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，了解资本市场
违规案例，提升对公司和投资者利益的保护能力。
与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，积
极参与公司战略规划和重大决策，为公司资本运作出谋划
策，推动公司管理水平和运营效率的提升，确保公司战略与
股东利益高度一致，为公**期稳健发展贡献力量。
四、独立董事鲁炜先生述职报告（已离任）
“公司”）第八届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间为 2024 年 1
月 1 日至 2024 年 9 月 20 日。本人严格按照《公**》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态
度，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进董事会科
学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将
（一）独立董事的基本情况
本人担任公司第八届董事会独立董事，拥有相关专业资
质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告
期内，公司董事会因届满后实施换届，本人担任安徽建工独
立董事 6 年，于 2024 年 9 月 20 日届满离任。
鲁炜，男，**国籍，1957 年生，**科学技术大学工
学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学
院、加拿大**基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商
学院及菲律宾 IIRR 学院进修。曾在**科学技术大学管理
学院统计金融系任教，历任**科学技术大学管理学院院长
助理、香港 Epro 科技公司独立董事、金信基金有限公司独
立董事、荃银高科股份公司独立董事。现于**科技大学管
理学院任教（退休返聘），任法国 Skema 商学院（苏州校区）
External 教授、国元证券股份有限公司独立董事。
经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
范性文件规定的影响独立董事独立性的情形，并符合法律法
规、规范性文件对独立董事任职的相关规定。
（二）独立董事年度履职情况
会前，本人认真阅读有关会议材料，开展调研并适时向公司
管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，结
合自身的专业能力，独立、客观、审慎地对决策事项发表意
见，行使表决权，积极推进董事会科学决策。
立董事专门会议的工作，有效发挥各专门会议在公司治理、
重大决策中的作用。召集主持薪酬与考核委员会会议 1 次，
审议了公司董监高管人员 2023 年度薪酬事项等议案。参加
提名委员会会议 1 次，审议了提名第九届董事会董事候选人
等议案。参加审计委员会会议 2 次，审议了定期报告、关联
交易等议案。参加 2 次独立董事专门会议，审议了关联交易
等议案。本人认为，各项会议的召集、召开符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和《公司章程》的规定。
在 2023 年度报告编制期间，本人积极参与年报审计计
划制定，与会计师事务所进行了深入的沟通。同时，持续加
强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建
设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
步、持续运行。
本人积极参加公司组织的 2023 年度业绩说明会，与中
小股东就公司战略布局、生产经营情况和财务状况等进行深
入交流，听取投资者意见和建议，切实维护中小股东利益。
参加董事会、专门委员会、股东大会等会议，研究审议相关
议案。通过现场沟通、电话交流等方式与公司管理层保持密
切沟通，深入了解公司战略规划和重大项目进展。参加独立
董事现场调研，深入了解公司生产经营和项目推进情况，有
针对性地提出多项管理建议。
出的意见和建议，为本人提供了必要的工作条件。在相关会
议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相关信息，
充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提
供了便利条件。
（三）独立董事年度履职**关注事项的情况
酬进行了审议，认为公司董事、**管理人员的薪酬考核与
发放严格执行公司薪酬管理制度，薪酬的发放程序符合有关
法律法规以及《公司章程》等规定，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
报告期内，因公司第八届董事会任期届满，本人认真研
究与核实了公司第九届董事候选人的相关资料，在了解候选
人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，
认为董事候选人在任职**方面拥有履行董事职责所具备
的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司
法》以及**证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况
和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。提名人的提名**、
决策程序均符合《公**》《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》的有关规定。
《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公
司 2023 年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利
的净利润的 28.73%。本人认为公司 2023 年度利润分配方案
符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，公司在保
持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，
决策程序和分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
在 2024 年度任职期间，本人审议了《2023 年年度报告》
《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年**季度报告》
《2024 年半年度报告》，认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、完整、准确，未发现公司存在财务报
告或非财务报告内部控制重大缺陷。本人对公司与关联方发
议案四 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
生的日常关联交易、设立安徽相元股权投资基金合伙企业等
事项进行了审核，定价合理、公允，表决程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。本人对公司对外担保及资金占
用情况进行了核查，认为公司能够认真履行对外担保情况的
披露义务，并能控制对外担保风险，公司不存在资金被占用
的情形。
（四）总体评价和建议
在 2024 年度任职期间，本人严格按照相关法律法规以
及《公司章程》的规定，忠于职守、勤勉尽责，忠实履行了
独立董事职责，独立、公正、审慎地发表意见和建议，积极
参与到公司治理中，努力推动公司董事会的规范运作和科学
决策，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益，有效促进了公司的高质量发展。
请审议。
议案五 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况报
告如下：
一、2024 年主要会计数据及财务指标分析
（一）主要会计数据
单位：亿元
项目 2024 年 2023 年 增长比
营业收入 965.02 912.44 5.76%
营业利润 26.22 26.19 0.10%
利润总额 26.51 26.30 0.81%
净利润 20.29 20.58 -1.39%
归属于上市公司股东的净利润 13.45 15.53 -13.40%
总资产 2019.79 1710.84 18.06%
负债总额 1747.42 1470.51 18.83%
所有者权益 272.37 240.32 13.34%
经营活动产生的现金净流量 12.15 36.71 -66.91%
现金及现金等价物净增加额 23.49 11.71 100.62%
议案五 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（二）主要财务指标情况分析
项目 2024 年 2023 年 增长比
每股收益(元/股) 0.78 0.91 -13.90%
每股净资产(元/股) 6.38 5.81 9.84%
加权平均净资产收益率（%） 10.41 11.41 减少 1 个百分点
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率（%）
资产负债率（%） 86.51 85.95 增加 0.56 个百分点
二、2024 年主要会计数据说明
（一）关于营业收入
系建筑施工规模扩大确认收入增加等所致。其中：
板块 2024 年 2023 年 增长比
建筑施工 763.44 716.39 6.57%
房地产 65.19 71.1 -8.31%
其他 136.39 124.95 9.15%
合计 965.02 912.44 5.76%
（二）关于净利润
（三）关于总资产
要系应收账款、合同资产及其他非流动资产增加等所致。
议案五 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（四）关于负债总额
要系应付账款、融资等增加所致。
（五）关于所有者权益
元，同比上升 23.91%，主要系本年度归母净利润贡献 13.45
亿元、永续债增加 20 亿元等所致。少数股东权益 117.89 亿
元，同比增长 1.94%，主要系本年度少数股东损益贡献 6.84
亿元、少数股东资本投入 4.47 亿元等所致。
（六）经营活动产生的现金净流量
少 24.56 亿元，主要系 PPP 项目净流入减少所致。
三、2025 年财务预算
公司 2025 年计划实现营业收入 1,000 亿元，同比增长
约 3.6%，计划实现利润总额 27.50 亿元，同比增长约 3.7%。
请审议。
议案六 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
现将公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本
方案有关情况报告如下：
一、2024 年年度利润分配方案主要内容
加上年初未分配利润 150,629.85 万元，扣除本年度已分配
利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提
取的法定公积金，截至 2024 年末公司可供分配的未分配利
润为 163,220.37 万元。根据相关规定和公司自身情况，公
司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，本次利润分配方案为：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），
剩余未分配利润**结转下一年度，不送股，资本公积金不
转 增 股 本 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为
以此计算合计拟派发现金红利 32,614.14
万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、2024 年公司利润分配总体情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年**次临时股东
大会，审议通过了《关于分红方案的议案》，向全体股东每
议案六 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
润分配的一部分，已于 2025 年 4 月 18 日实施完毕。综合两
次利润分配，公司 2024 年度将向全体股东每 10 股共计派发
现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元。
公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 13.45 亿元，
现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 34.46%。
请审议。
议案七 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
为增加分红频次，稳定投资者预期，提升投资者获得
感，公司拟根据**证监会《上市公司监管指引第 3 号―
―上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请本次股东大
会授权董事会全权办理 2025 年中期利润分配事宜，具体情
况报告如下：
一、法规规定
根据**证监会《上市公司监管指引第 3 号――上市
公司现金分红》，上市公司召开年度股东大会审议年度利
润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利
润，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
二、授权范围
为优化决策程序、提升决策效率，公司拟提请股东大会
授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红
条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中
期利润分配方案并组织实施，2025 年度中期现金分红总额不
超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案内容届时
议案七 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
以董事会制定的中期分红方案为准。
三、授权期限
授权期限自本议案经公司本次股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
请审议。
议案八 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据《公**》《上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》的规定，现将公司董事 2024 年度薪酬和 2025 年度
薪酬方案报告如下：
一、董事 2024 年度薪酬情况
酬，不在股东单位任职的非独立董事薪酬按照公司薪酬管理
相关制度执行，薪酬包括基本年薪、绩效年薪以及社保、公
积金、企业年金公司缴纳部分。独立董事津贴按照 2023 年
第五次临时股东大会决议执行。
二、董事 2025 年度薪酬方案
根据法律法规和公司薪酬管理相关制度规定，结合所处
行业和地区薪酬水平情况，公司制定了董事 2025 年度薪酬
方案，具体如下：
（一）在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
（二）独立董事津贴按照 10 万元/人/年执行；
（三）在公司担任**管理人员的董事的薪酬根据公司
薪酬管理相关制度确定。
上述薪酬和津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税
由公司代扣缴。
请审议。
议案九 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据《公**》《上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》的规定，现将公司监事 2024 年度薪酬和 2025 年度
薪酬方案报告如下：
一、监事 2024 年度薪酬情况
其他监事和职工代表监事薪酬按照公司薪酬管理相关制度
执行，薪酬包括基本年薪、绩效年薪以及社保、公积金、企
业年金公司缴纳部分。
二、监事 2025 年度薪酬方案
根据法律法规和公司薪酬管理相关制度规定，结合所处
行业和地区薪酬水平情况，公司制定了监事 2025 年度薪酬
方案，具体如下：
（一）在公司股东单位任职的监事，不在公司领取薪酬；
（二）其他监事和职工代表监事按照公司薪酬管理相关
制度执行。
上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司
代扣缴。
请审议。
议案十 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据公司发展战略和年度经营计划，为提高决策效率，
及时把握市场机遇，公司制订了 2025 年度投资计划，并提
请股东大会授权。主要情况报告如下：
一、2025 年度新增签约投资计划
开发土地储备签约投资总额 660 亿元，主要为日常经营有关
的投资项目及其股权投资，其中：
（一）基础设施投资建设项目合同签约总额为 650 亿元
（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资
本金投资额；
（二）房地产开发土地储备投资总额为 10 亿元，含因
项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。
涉及关联交易和单独履行董事会或股东大会决策程序
的投资事项不包含在本投资计划内。
二、提请授权事项
为提高投资决策及管理效率，现提请股东大会批准前述
年度投资计划，并给予如下授权：
（一）授权公司管理层具体执行 2025 年度投资计划，
审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作；
（二）授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展
需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总
议案十 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；
（三）在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度
前，授权公司管理层暂按上一年度投资计划额度执行当年度
对外投资。
请审议。
议案十一 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据公司 2025 年度生产经营计划，公司拟向银行等金
融机构申请总额不超过人民币 450 亿元的综合授信额度（包
括流动资金**、分离式保函等）。具体如下：
单位：亿元
序号 银行 申请授 申请授 类型
信金额 信金额
小计 400 450
注：其他金融机构包括但不限于股份制商业银行、城市
农商行、信托公司等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以
各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
考虑到金融市场环境的可能变化，现提请股东大会授权
公司管理层根据公司实际经营情况，在股东大会批准的上述
授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，
审核并签署相关法律文件，在公司股东大会审议通过新的授
信额度前，暂按上一年度授信总额执行。
请审议。
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司 2025
年度拟为控股子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”）
提供担保或其他增信措施。具体情况报告如下：
一、担保情况概述
任担保，担保额度不超过 227.01 亿元，担保期限为自债务
履行期限届满之日起 3 年；公司拟为所属子公司提供其他增
信措施，额度不超过 132.32 亿元，期限按照签订合同时的
协议约定。担保和其他增信措施额度总计 359.33 亿元，具
体情况如下：
单位：万元
本次新增担保额度
（含其他增信措施）
担保方 被担保方
其他增信
担保额度
措施额度
安徽建工三建集团有限公司 300,000 105,000
安徽建工建设投资集团有限公司 140,000 80,000
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 250,000 130,000
安徽建工路港建设集团有限公司 170,000 35,000
本公司
安徽建工交通航务集团有限公司 60,000 50,000
安徽建工建设安装集团有限公司 33,000 20,000
安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司 7,000
安徽建工现代商贸物流集团有限公司 228,000 65,000
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
本次新增担保额度
（含其他增信措施）
担保方 被担保方
其他增信
担保额度
措施额度
安徽建工集团电子商务有限公司 5,000
安徽建工集团建材科技有限公司 20,000 17,000
安徽建工地产阜阳有限公司 36,000
安徽建工地产淮北有限公司 20,000
南陵和顺实业发展有限公司 10,000
泾县安建基础设施投资有限公司 8,200
安徽建工智能制造集团有限公司 21,000 10,000
安徽建工水利开发投资集团有限公司 786,000 270,000
安徽建工长江建设投资有限公司 24,400 25,000
安徽建工（亳州）建设投资有限公司 4,000 10,000
安徽建工（黄山）建设投资有限公司 4,000 5,000
安徽建工（淮北）建设投资有限公司 4,000 5,000
安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司 4,000 5,000
安徽建工淮河建设投资有限公司 4,000 20,000
安徽建工（宣城）建设投资有限公司 4,000 5,000
安徽建工集团宜秀投资有限公司 1,000
安徽建工集团宿徐投资有限公司 10,100
安徽建工淮海建设投资有限公司 3,000
安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 15,000
宣城安建工程有限公司 4,000
安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 1,000
安徽建工集团宿州投资有限公司 5,000
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
本次新增担保额度
（含其他增信措施）
担保方 被担保方
其他增信
担保额度
措施额度
安徽建工集团桐城投资有限公司 3,700
安徽建工集团怀宁投资有限公司 2,000
安徽建工集团太湖交通投资有限公司 4,000
安徽建工集团灵璧投资有限公司 1,000
安徽建工集团铜陵投资有限公司 1,000
安徽建工集团固镇投资有限公司 1,000
临泉安建交通投资管理有限公司 125,600
安徽建工集团潜山投资有限公司 93,000
安徽建工集团岳西建设投资有限公司 112,600
陕西徽路工程建设有限公司 26,000
安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 25,000
安徽建工集团投资发展有限公司 10,000
安徽建工水利 陕西安建投资建设有限公司 36,000
开发投资集团
有限公司 安徽建工生态科技股份有限公司 10,000
安徽建工现代
商贸物流集团 安徽建工数智物流有限公司 2,000
有限公司
安徽瑞特新型材料有限公司 4,000
安徽建工集团蚌埠建材有限公司 6,000
安徽建工集团 安徽建工新材料科技有限公司 2,000
建材科技有限
公司 安徽建工皖江新材料科技有限公司 4,700
安徽新途建材有限责任公司 2,000
安徽水利嘉和建筑工程有限公司 2,000
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
本次新增担保额度
（含其他增信措施）
担保方 被担保方
其他增信
担保额度
措施额度
安徽建工公路
桥梁建设集团 安徽建工（宣城）建设投资有限公司 4,000
有限公司
安徽建工集团设备租赁服务有限公司 10,000 1,000
安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 4,000
安徽建工建筑工业有限公司 2,000 5,000
安徽建工北城工业有限公司 2,000
安徽建工嘉和建筑工业有限公司 2,000
本公司 安徽建工中仑智能制造有限公司 2,000
安徽建工（池州）建设投资有限公司 4,000
安徽建工（六安）建设投资有限公司 4,000 5,000
泾县安建交通投资有限公司 1,000
安徽建工皖东建设投资有限公司 1,000
安徽建工集团舒城投资建设有限公司 1,000
安徽建工水利
开发投资集团 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 33,000
有限公司
合计 2,270,100 1,323,200
本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规
定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共 359.33 亿
元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司 2024
年度经审计合并会计报表净资产的 131.93%，且 51 家被担保
人截至 2024 年末资产负债率超过 70%，因此本议案须提交公
司股东大会审议。
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总
额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在
年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预
计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为 70%以
上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的
子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基
本情况见附表。
三、担保协议主要内容
公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，
在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措
施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担
保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增
信措施函件为准。
四、提请授权事项
为提高工作效率，现提请股东大会批准前述额度，并给
予如下授权：
（一）授权公司管理层具体执行 2025 年度担保事项，
审核并签署相关法律文件；
（二）在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通
过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当
调整各公司（含 2025 年度新设的子公司）之间的额度；
（三）在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营
需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营
状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，
违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产
经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司 2023 年年度股东大会批准，2024 年度公司及控
股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总
额为 335.06 亿元（其中担保额度 229.14 亿元、其他增信措
施额度 105.92 亿元）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司对所
属子公司提供的担保及增信措施余额为 274.52 亿元（其中
担保余额 202.72 亿元、其他增信措施余额 71.80 亿元），
占公司 2024 年度经审计合并会计报表净资产的 100.79%，担
保及其他增信措施余额均未超过股东大会审批的额度。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司无对外逾期担保。
请审议。
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
被担保人基本情况表
单位：万元
序 被担保人 法定 成立
注册地址 注册资本 经营范围
号 名称 代表人 时间
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
安徽建工三建 安徽省合肥 房屋建筑工程、建
集团有限公司 市包河区 筑装修装饰工程等
**（安徽）
安徽建工建设 以自有资金从事投
自由贸易试
验区合肥片
公司 工程等
区
安徽建工公路
安徽省合肥 建设工程施工、建
市蜀山区 设工程设计等
有限公司
安徽建工路港 安徽省芜湖 公路工程施工总承
公司 开发区 程施工总承包等
安徽建工交通
安徽省阜阳 市政公用、港口与
市颍州区 航道工程总承包等
公司
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工建设
安徽省滁州 建设工程施工、施
市南谯区 工专业作业等
公司
安徽建工集团 安徽省合肥
特种设备设计、特
种设备制造等
制造有限公司 开发区
安徽建工现代
安徽省合肥 **贸易代理、国
市包河区 内货物运输代理等
有限公司
**类增值电信业
安徽建工集团
安徽省合肥 务；第二类增值电
市高新区 信业务、互联网信
公司
息服务等
安徽建工集团
安徽省合肥 技术服务、技术开
市包河区 发等
公司
安徽建工地产 安徽省阜阳 房地产开发、销售、
阜阳有限公司 市颍东区 物业管理、服务等
安徽建工地产 安徽省淮北 房地产开发、销售，
淮北有限公司 市相山区 物业管理等
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
水资源综合治理与
南陵和顺实业 安徽省芜湖
发展有限公司 市南陵县
营与管理等
负责泾县生态文明
泾县安建基础 提升基础设施 PPP
安徽省宣城
市泾县
公司 计、投资建设及运
维服务
泾县红色旅游交通
路网工程建设 PPP
泾县安建交通 安徽省宣城
投资有限公司 市泾县
计、投资建设及运
维业务
安徽建工集团 以自有资金从事投
安徽省安庆
市宜秀区
公司 服务等
安徽建工集团 以自有资金从事投
安徽省宿州
市��桥区
公司 等
房屋建筑和市政基
安徽建工淮海
安徽省宿州 础设施项目工程总
市宿马园区 承包、建设工程施
公司
工等
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工舒城 各类建设工程的承
安徽省六安
市舒城县
有限公司 咨询等
安徽建工皖东 工程建设项目投
安徽省滁州
市琅琊区
公司 施工等
各类工程建设项目
宣城安建工程 宣城市泾县
有限公司 经济开发区
勘察设计等
安徽建工枞阳 安徽省铜陵
企业管理咨询、信
息技术咨询服务等
有限公司 济开发区
安徽省六安
安徽建工集团
市舒城县经
济技术开发
有限公司
区
宿州市��桥区三馆
一院一**及应用
安徽建工集团
安徽省宿州 技术学校 PPP 项目
市��桥区 合同项下设计、融
公司
资、投资、建设、
运营、管理和维护
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽省安庆
安徽建工集团 以自有资金从事投
市桐城市经
济技术开发
公司 司工程建设业务等
区
安徽建工集团 基础设施项目开发
安徽省安庆
市怀宁县
公司 咨询等
安徽省安庆市太湖
县 S246 太湖至望江
安徽建工集团 公路太湖段改建工
安徽省安庆
市太湖县
有限公司 下对该工程的投
资、融资及运营维
护业务
安徽建工集团 负责 PPP 项目合同
宿州市灵璧
县
公司 营维护
安徽建工集团 以自有资金从事投
安徽省铜陵
市义安区
公司 司工程建设业务等
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
负责固镇县南城区
生态路网 PPP 项目
安徽建工集团
安徽省蚌埠 合同项下的对该工
市固镇县 程的投融资、建设、
公司
运营维护和移交业
务
安徽建工集团 机械设备租赁、小
安徽省合肥
市
有限公司 服务等
安徽建工智能 建设工程施工、建
安徽省合肥
市蜀山区
公司 等
安徽建工建筑 预应力混凝土铁路
工业化智能建 合肥市包河 桥梁简支梁产品生
造集团有限公 区滨湖新区 产、建筑智能化系
司 统设计等
安徽建工水利
安徽省蚌埠 水利水电工程、建 1,034,623.
市 筑工程等 72
有限公司
安徽建工长江 以自有资金从事投
安徽省铜陵
市义安区
公司 服务等
安徽建工建筑 安徽省合肥 建设工程施工、建
工业有限公司 市肥东县 设工程设计等
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工北城 安徽省合肥 金属结构制造、水
工业有限公司 市长丰县 泥制品制造等
临泉安建交通
安徽省阜阳 ppp 项目投资、建设
市临泉县 及运营业务
公司
安徽建工嘉和 钢结构制品和模具
安徽省蚌埠
市
公司 加工
预应力混凝土铁路
安徽建工中仑
安徽省合肥 桥梁简支梁产品生
市长丰县 产、建筑智能化系
公司
统设计等
地质灾害治理工程
安徽建工（池 安徽省池州
施工；输电、供电、
受电电力设施的安
有限公司 开发区
装、维修和试验等
安徽建工（亳
安徽省亳州 建设工程施工、建
市涡阳县 设工程设计等
有限公司
房屋建筑和市政基
安徽建工（黄
安徽省黄山 础设施项目工程总
市屯溪区 承包、建设工程施
有限公司
工等
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
以自有资金从事投
安徽建工（淮
安徽省淮北 资活动、自有资金
市濉溪县 投资的资产管理服
有限公司
务等
以自有资金从事投
安徽建工（马 安徽省马鞍
资活动、自有资金
投资的资产管理服
资有限公司 新区
务等
工程建设项目的设
安徽建工淮河 计、承包及施工，
安徽省淮南
市田家庵区
公司 资、施工及建设运
营等
安徽建工（六 承接总公司工程建
安徽省六安
市金安区
有限公司 销售等
安徽建工（宣
安徽省宣城 建设工程施工；建
市宣州区 筑劳务分包等
有限公司
潜山市高铁场站配
套基础设施 PPP 项
安徽建工集团
安徽省安庆 目合同项下实施投
市潜山市 资、融资、建设、
公司
运营维护、移交业
务
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
建设工程施工、房
安徽建工集团
安徽省安庆 屋建筑和市政基础
市岳西县 设施项目工程总承
有限公司
包等
负责过道 342 合阳
段公路改建工程及
陕西徽路工程 陕西省渭南
建设有限公司 市合阳县
工程的建设管理、
运营及养护
安徽建工集团
安徽省蚌埠 房地产开发、经营、
市固镇县 销售
发有限公司
以自有资金从事投
安徽建工集团 安徽省合肥
资活动、自有资金
投资的资产管理服
公司 开发区
务等
以自有资金从事投
陕西安建投资 陕西省西咸 资活动、金属结构
建设有限公司 新区 制造、园林绿化工
程施工等
**（安徽）
安徽建工生态 技术服务、技术开
自由贸易试
验区蚌埠片
公司 设工程施工等
区
议案十二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工集团 新材料技术推广服
安徽省蚌埠
市禹会区
公司 发等
新型建筑材料制造
安徽瑞特新型 安徽省合肥 (不含危险化学
材料有限公司 市庐江县 品)、建筑材料销售
等
新材料技术推广服
安徽建工新材
安徽省蚌埠 务、新材料技术研
市淮上区 发、建筑材料销售
司
等
安徽省芜湖
安徽建工皖江
市皖江江北 新材料技术研发、
新兴产业集 建筑材料销售等
限公司
中区
安徽新途建材 安徽省合肥 建筑材料销售、水
有限责任公司 市肥东县 泥制品制造等
安徽水利嘉和 公路工程施工总承
安徽省蚌埠
市龙子湖区
公司 施工总承包等
道路货物运输(不
安徽建工数智 安徽省合肥
物流有限公司 市肥西县
普通货物运输等
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
根据生产经营的需要，公司 2025 年度拟与控股股东安
徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所
属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建
筑技术服务、物业服务等日常性关联交易。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额
关联交 交易
关联人名称 （前次） （前次）实 生金额差
易类别 内容
预计金额 际发生金额 异较大的
原因
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 项目进度
（原名安徽建工**建设集团有限公司） 不及时
项目进度
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 120,000.00 55,027.00
不及时
合肥新鑫建筑工程有限公司 工程、 180,000.00 38,557.74
接受关 劳务
联人提 分包
安徽华之力建筑工程有限公司 等 315,000.00 86,513.55
供的劳
务
安徽顺宁建筑工程有限公司 260,000.00 36,270.37
建工控股其他所属子公司 10,330.00 607.19
小计 1,000,330.00 268,986.99
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 66,000.00 38,785.63
工程、
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 8,950.00 2,571.26
劳务
向关联
分包
人提供 安徽建工（安庆）建设工程有限公司 7,800.00 6,887.30
等
劳务
建工控股其他所属子公司 2,400.00 410.50
小计 85,150.00 48,654.69
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 36,000.00 1,856.07 订单减少
销售
向关联 建筑
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 22,000.00 4,447.99 订单减少
人销售 材料、
产品、 商品
建工控股其他所属子公司 14,260.00 2,552.26
商品
小计 72,260.00 8,856.31
保理
安建商业保理有限公司 借款 430,000.00 341,248.70
等
票据
安徽建工小额**有限公司 贴现 10,000.00 3,959.42
等
房屋、
设备
建工控股及其所属子公司 10,530.00 3,380.60
租赁
等
检测、
其他
设计
建工控股及其所属子公司 220.00 219.66
服务
等
物业、
餐饮、
培训、
建工控股及其所属子公司 840.00 287.86
体检
服务
等
小计 451,590.00 349,096.24
合计 1,609,330.00 675,594.23
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（二）2025 年日常关联交易预计
常关联交易额度如下：
单位：万元
本次预
计金额
本年年初至
与上年
关联 占同类 披露日与关 占同类
交易 本次预计 上年实际发 实际发
交易 关联人名称 业务比 联人累计已 业务比
内容 金额 生金额 生金额
类别 例 发生的交易 例
差异较
金额
大的原
因
安徽建工（安庆）
投资发展集团有 130,000.00 2.18% 11,919.13 52,011.14 1.71%
限公司
安徽建工（宿州）
投资发展集团有 120,000.00 2.01% 508.49 55,027.00 1.81%
限公司
安徽顺宁建筑工 工程、
接受 22,000.00 0.37% 2,006.34 36,270.37 1.20%
程有限公司 劳务
关联
安徽建工（安庆） 分包
人提 等
公路工程有限公 70,000.00 1.17% - - 0.00%
供的
司
劳务
安徽建工建设投
资发展有限公司
建工控股其他所
属子公司
小计 371,500.00 6.23% 17,297.15 268,986.99 8.86%
安徽建工（安庆）
预计订
投资发展集团有 110,000.00 1.98% 1,637.85 38,785.63 0.50%
单增加
向关 限公司 工程、
联人 安徽建工（宿州） 劳务
预计订
提供 投资发展集团有 分包 100,000.00 1.80% 1,000.00 2,571.26 0.03%
单增加
劳务 限公司 等
安徽建工（安庆）
建设工程有限公
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
司
安徽建工（安庆）
公路工程有限公 7,500.00 0.14% - - 0.00%
司
安徽建工二建建
设投资有限公司
安徽建工建设投
资发展有限公司
建工控股其他所
属子公司
小计 298,800.00 5.38% 4,493.51 48,654.69 0.63%
安徽建工（安庆）
预计订
投资发展集团有 31,000.00 1.43% 2,328.63 1,856.07 0.13%
单增加
限公司
安徽建工（宿州）
预计订
投资发展集团有 22,000.00 1.02% 357.58 4,447.99 0.30%
单增加
限公司
安徽二建浩方建
- 0.00% - 13.42 0.00%
筑工程有限公司
安徽建工汉城建
- 0.00% - 141.48 0.01%
设投资有限公司
向关 销售
安徽建工（安庆） 建筑
联人
公路工程有限公 材料、 55,000.00 2.54% 12.81 61.82 0.00%
销售
司 商品
产
安徽建工（安庆）
品、 预计订
建设工程有限公 28,000.00 1.29% 303.76 - 0.00%
商品 单增加
司
安徽建工二建建 预计订
设投资有限公司 单增加
安徽建工建设投 预计订
资发展有限公司 单增加
建工控股其他所 预计订
属子公司 单增加
小计 175,200.00 8.10% 4,620.53 8,856.31 0.61%
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
保理
安建商业保理有
借款 550,000.00 - 164,323.82 341,248.70 -
限公司
等
安徽建工小额贷 票据
款有限公司 贴现
房屋、
建工控股及其所 设备
属子公司 租赁
等
检测、
其他 建工控股及其所 设计
属子公司 服务
等
物业、
餐饮、
建工控股及其所 培训、
属子公司 体检
服务
等
小计 592,000.00 20.03% 165,104.28 349,096.24 13.87%
合计 1,437,500.00 191,515.47 675,594.23
二、关联人介绍和关联关系
本次预计关联交易的关联人均为本公司控股股东建工
控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》规定，上述交易构成关联交易,关联人基本情
况详见附表。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计的关联交易，包括向关联人销售产品或商品、
接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票
据贴现、房屋及设备租赁、检测及设计服务、物业、餐饮、
培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。
议案十三 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
公司与上述关联人所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价
有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易
协议在实际采购或服务发生时签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次预计的日常关联交易，均与公司日常经营管理相
关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。
本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等
市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别
是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较
低，不会影响上市公司的独立性。
请审议。
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关联人基本情况表
单位：万元
序 关联人 注册地 法定 成立 2024 年度主要财务指标
注册资本 经营范围
号 名称 址 代表人 时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
投资及投
资管理；
安徽建工 安徽省
企业管理
咨询；技
有限公司 蜀山区
术信息中
介咨询
安徽建工
房屋建筑
（安庆） 安徽省
工程、建
筑幕墙工
集团有限 宜秀区
程等
公司
安徽建工
建筑工程
（宿州） 安徽省
施工、市
政公用工
集团有限 ��桥区
程施工等
公司
对外承包
安徽顺宁
安徽省 工程、土
蚌埠市 石方工程
有限公司
施工等
议案十三 徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
安徽建工 建设工程
安徽省
（安庆） 施工、施
公路工程 工专业作
宜秀区
有限公司 业等
以自有资
安徽建工 安徽省
金从事投
建设投资 宿州市
发展有限 宿马园
对外承包
公司 区
工程等
安徽建工 建筑工程
安徽省
（安庆） 施工、施
建设工程 工专业作
宜秀区
有限公司 业等
安徽建工 建筑工程
安徽省
二建建设 施工、建
投资有限 筑工程设
瑶海区
公司 计等
安徽二建 安徽省
房屋建筑
浩方建筑 宿州市
工程有限 经济开
工
公司 发区
安徽建工 建筑工程
安徽省
汉城建设 施工、市
投资有限 政公用工
固镇县
公司 程施工等
议案十三 徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
深圳市
安建商业 保付代
前海深
港合作
公司 链管理等
区
安徽建工 安徽省 发放小额
有限公司 蜀山区 务咨询等
