证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-028
锋尚文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董
事会第九次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 7 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及**管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，公司
监事和**管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程
序符合《公**》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
公司董事会同意聘丛嘉志先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二�二五年五月十三日
