证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-039
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》
的有关规定。
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 153 人，代
表有表决权股份 745,238,185 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的 66.2254%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大
会享有表决权的股份总数为 1,125,306,194 股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 13 人，代表有表决权股份 722,335,018 股，所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的 64.1901%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投
票的股东共 140 人，代表有表决权股份 22,903,167 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0353%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、**管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票
的中小投资者共 145 人，代表有表决权股份 64,647,608 股，占有表决权股份总
数的 5.7449%。
公司董事、监事、**管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
同意 744,877,785 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9516%；反对 242,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%；弃权 117,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,287,208 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4425%；反对 242,900 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3757%；弃
权 117,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1818%。
同意 744,860,785 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9494%；反对 242,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0325%；弃权 135,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0181%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,270,208 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4162%；反对 242,300 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3748%；弃
权 135,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.2090%。
同意 744,856,785 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9488%；反对 242,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0325%；弃权 139,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,266,208 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4100%；反对 242,300 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3748%；弃
权 139,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.2152%。
同意 744,874,485 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9512%；反对 246,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0330%；弃权 117,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,283,908 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4374%；反对 246,200 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3808%；弃
权 117,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1818%。
同意 744,986,585 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9662%；反对 213,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0286%；弃权 38,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0051%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,396,008 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.6108%；反对 213,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3301%；弃
权 38,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0591%。
同意 744,820,885 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9440%；反对 242,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%；弃权 174,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0234%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,230,308 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.3545%；反对 242,800 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3756%；弃
权 174,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.2699%。
同意 744,888,885 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9531%；反对 275,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 73,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,298,308 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4597%；反对 275,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4260%；弃
权 73,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1143%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
计的议案》。
同意 744,888,885 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9531%；反对 275,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 73,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,298,308 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4597%；反对 275,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4260%；弃
权 73,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1143%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
同意 744,856,285 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9488%；反对 264,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0355%；弃权 117,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,265,708 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4093%；反对 264,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4090%；弃
权 117,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1818%。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
三、律师出具的法律意见
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二�二五年五月十四日
