北京市金杜律师事务所
关于**软件与技术服务股份有限公司
法律意见书
致：**软件与技术服务股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受**软件与技术服务股份有限公司
（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简
称《证券法》）、
《中华人民共和国公**（2023 年修订）》
（以下简称《公**》）、
**证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中
华人民共和国境内（以下简称**境内，为本法律意见书之目的，不包括**香港特
别行政区、**澳门特别行政区和**台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、
规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《**软件与技术服务股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15
日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关
事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《**软
件与技术服务股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》；
《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《**软
件与技术服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简
称《关于召开股东会的通知》）；
《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《**软
件与技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印
材料、承诺函或证明，该等资料、材料不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司
提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人
员**和召集人**及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的**境内
法律法规发表意见，并不根据****境外法律发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为**其他人用
于**其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司
提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开本次股东
会。
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）刊登
了《关于召开股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
路 55 号中软大厦 C 座 1 层**会议室召开， 该现场会议由董事长谌志华先生主持。
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与
《关于召开股东会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法规、《股
东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会人员**和召集人**
（一）出席本次股东会的人员**
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的
持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次
股东会的股东及股东代理人共计 2 人，因对本次股东会审议的议案回避表决，代表
有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东
会网络投票的股东共 1,794 人，代表有表决权股份 53,683,634 股，占公司有表决权
股份总数的 9.8955%。
除公司董事、监事、**管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以
外的股东（以下简称中小投资者）共 1,790 人，代表有表决权股份 53,495,473 股，
占公司有表决权股份总数的 9.8608%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,796 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司
部分董事、部分监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分**管理人员列席了本次
股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的**，由网络投票系统提供机构验证，本
所律师无法对该等股东的**进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的
**均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员的**符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人**
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人**符合相关法律法规、《股东会规
则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
议案或增加新议案的情形。
本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。因现场出席的
股东及股东代理人与本次股东会审议的议案存在关联关系，本次股东会无股东代表
参与计票、监票，现场会议的表决由监事代表及本所律师共同进行计票、监票。
或互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com/）行使了表决权，网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的
规定，审议通过了以下议案：
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 46,093,554 85.8614 7,366,631 13.7223 223,449 0.4163
中小投资者 45,905,393 85.8117 7,366,631 13.7705 223,449 0.4178
就上述议案的审议，**电子信息产业集团有限公司、**电子有限公司作为关
联股东，进行了回避表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公**》
《证
券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的**合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
