创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六
路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 66.9672
(四) 表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主
持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东
大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公**》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,484,402 99.8490 3,213,797 0.1168 937,300 0.0342
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,389,202 99.8456 3,276,497 0.1191 969,800 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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（%） （%） （%）
A股 2,746,367,902 99.8448 3,285,197 0.1194 982,400 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,427,912 99.8470 3,219,837 0.1170 987,750 0.0360
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,745,540,652 99.8147 4,166,597 0.1514 928,250 0.0339
《关于 2024 年度董事、监事及**管理人员薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,744,936,792 99.7928 4,854,357 0.1764 844,350 0.0308
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,744,934,292 99.7927 4,830,857 0.1756 870,350 0.0317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,745,633,492 99.8181 4,128,557 0.1500 873,450 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 524,328,167 99.2614 3,374,597 0.6388 526,900 0.0998
审议结果：通过
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表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,285,062 99.8418 3,425,737 0.1245 924,700 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,517,462 99.8502 3,164,737 0.1150 953,300 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,746,310,562 99.8427 3,363,437 0.1222 961,500 0.0351
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司 2024 523,1 4,166, 928,2
年度利润分配 34,81 597 50
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预案的议案》 7
《关于 2024 年
度董事、监事及 522,5
薪酬情况的议 7
案》
《关于 2025 年 522,5
案的议案》 7
《关于 2024 年
度重大资产重 3,374, 526,9 0.0998
组事项业绩补 597 00
偿方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。
山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,333,440,883 股，占
比 32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 638,453,593 股，占比
占比 2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%。
三、 律师见证情况
律师：孙及、贾潇寒
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
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创新新材料科技股份有限公司董事会
