证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-018
江苏万林现代物流股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603117 万林物流 2025/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股
份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事
会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资
金**补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司于 2025 年 5 月 15 日向公司董事会提
交了《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《关于募集
资金投资项目结项及终止并将节余募集资金**补充流动资金的议案》提交
募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-017）等相关文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北**财富** 2 期 31 楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2024 年度董事、监事及**管理人员薪
酬的议案
关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集
资金**补充流动资金的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会
议和第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见
公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 17 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《**证券报》《证券时报》上的相关公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度董事、监事及**管理人员
薪酬的议案
关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案
关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募
集资金**补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
