证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-019
香飘飘食品股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任**管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
议案》《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，在本次年度股东大会完
成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会**次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第五届董事会**次会议
选举和聘任结果，公司第五届董事会董事共 9 名，分别为蒋建琪先生、陆家华女
士、杨静女士、蒋晓莹女士、邹勇坚先生、丁学宝先生、应叶萍女士、蒋胤华先
生、俞荣建先生；其中蒋建琪先生为董事长，应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建
先生为独立董事，丁学宝先生为职工代表董事。
公司第五届董事会专门委员会名单如下：
静女士
先生
应叶萍女士
先生
各董事会成员简历详见附件。
二、董事会聘任公司**管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会**次会议决议，公司聘任蒋建琪先生为公司总经理；
聘任杨静女士为公司副总经理；聘任邹勇坚先生为公司财务总监、董事会秘书；
聘任李菁颖女士为公司证券事务代表。公司**管理人员及证券事务代表简历见
附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
联系电话：0571-28801027
传真：0571-28801057
邮政编码：310042
电子邮箱：ir@chinaxpp.com
联系地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务** 4 幢西楼 13 楼
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
附：相关人员简历
蒋建琪先生，1964 年 12 月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999 年
理；2007 年 3 月创立永辉食品，2007 年 3 月至 2009 年 6 月任永辉食品董事长；
月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理，2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘有限
董事长兼总经理；政协第七届湖州市委员会委员；2013 年 6 月至 2023 年 12 月、
食品股份有限公司董事长。
蒋建琪先生持有公司股份 207,196,230 股，是公司控股股东，蒋建琪先生与
陆家华女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为父女关系，与持
股 5%以上的股东蒋建斌先生为兄弟关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企
业管理合伙企业（有限合伙）的控股股东；蒋建琪先生不存在受到**证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
陆家华女士，1963 年 6 月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000
年 12 月至 2010 年 5 月任职于浙江华圣医药有限公司；2009 年 3 月至 2011 年 1
月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010 年 10 月至 2011 年 11 月任湖
州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010 年 12 月至今任湖州嘉辉置业
有限公司监事；2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘有限董事。2013 年 6 月至今
任香飘飘食品股份有限公司董事。
陆家华女士持有公司股份 28,800,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为夫
妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为母女关系，为持股 5%以上的股
东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆家华女士
不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情
形。
杨静女士，1984 年 1 月生，大学本科学历。曾任太湖雷迪森集团培训经理、
总经理助理；2011 年 9 月至 2018 年 3 月担任香飘飘食品股份有限公司总经理助
理兼总经办主任，2018 年 3 月至 2023 年 7 月担任人资行政**总监，2020 年 5
月至今任香飘飘食品股份有限公司董事，2023 年 7 月至今担任香飘飘食品股份
有限公司副总经理。
杨静女士持有公司股份 1,119,200 股，与公司其他董事、**管理人员无关
联关系；杨静女士不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易
所纪律处分的情形。
蒋晓莹女士，1993 年 2 月生，大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络
科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016 年 5 月担任香飘飘食品股份有限公
司互联网创新**总经理，2019 年 5 月担任香飘飘食品股份有限公司互联网事
业部总经理，2022 年 3 月担任香飘飘食品股份有限公司品牌创新**总经理。
蒋晓莹女士持有公司股份 18,000,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为父
女关系，与陆家华女士为母女关系；蒋晓莹女士不存在受到**证监会及其他有
关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
邹勇坚先生，1975 年 2 月生，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注
册税务师（非执业）。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限
公司华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012 年 9 月至
年 4 月、2024 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监，2019 年 4 月
至今担任香飘飘食品股份有限公司董事，2020 年 5 月至今担任香飘飘食品股份
有限公司董事会秘书。
邹勇坚先生持有公司股份 635,000 股，与公司其他董事、**管理人员无关
联关系；邹勇坚先生不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交
易所纪律处分的情形。
丁学宝先生，1979 年 12 月生，大学本科学历，学士学位。曾任职于伊利集
团酸奶事业部质量技术部经理、贝因美股份有限公司质量风控**经理。2016
年 9 月至 2020 年 9 月任香飘飘食品股份有限公司质量总监、厂长职位，2020 年
任**饮料标准化技术委员会委员，2024 年 12 月至今担任香飘飘食品股份有限
公司董事。
丁学宝先生持有公司股份 5,000 股，与公司其他董事、**管理人员无关联
关系；丁学宝先生不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易
所纪律处分的情形。
应叶萍女士，1969 年 4 月生，大学本科学历，正**会计师。1991 年 8 月
至 1997 年 12 月先后担任浙江省机械施工公司银行主任、财务处处长；1998 年 1
月至 2004 年 5 月先后担任杭州九源基因工程有限公司销售财务主管、财务部副
经理；2004 年 5 月至 2008 年 4 月担任保亿集团有限公司财务管理部总经理；2008
年 4 月至 2020 年 5 月，先后担任杭州市财开投资集团公司计财部**财务经理、
下属子公司财务总监，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理
有限公司常务副总经理、总经理、董事长，杭州金投产业基金管理有限公司、杭
州市产业发展投资有限公司董事长兼总经理；2020 年 5 月至 2024 年 4 月担任杭
州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理。现任神通科技集团股份有限公司、
杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事。
应叶萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、**管理人员无关联关系；
应叶萍女士不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分的情形。此外，应叶萍女士的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职
责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
蒋胤华先生，1966 年 9 月生，研究生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任
北京大成律师事务所**合伙人、杭州分所创始合伙人、执行主任及律师，2017
年 11 月至今任北京市尚公律师事务所**合伙人、杭州分所主任及律师，现任
浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司董事，2021 年 5
月至今担任浙江巍华新材料股份有限公司独立董事。
蒋胤华先生未持有公司股份，与公司其他董事、**管理人员无关联关系；
蒋胤华先生不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分的情形。此外，蒋胤华先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职
责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
俞荣建先生，1975 年生，研究生学历、博士。现任浙江工商大学工商管理
学院（MBA 学院）院长，浙江工商大学 MBA 教育**主任，**链研究**主任，
教育部人文社科**研究基地浙江工商大学现代商贸研究**副主任，**社科
重大项目**专家。浙江省优势特色学科工商管理学科共同负责人，****专
业建设点工商管理专业负责人，创建**企业管理研究会**商务专委会并担任
主任，兼任**工业经济学会常务理事等重要学术职务。
俞荣建先生未持有公司股份，与公司其他董事、**管理人员无关联关系；
俞荣建先生不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分的情形。此外，俞荣建先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职
责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
李菁颖女士，1990 年 9 月出生，**国籍，**党员，大学本科学历，管
理学学士学位。曾任浙富控股集团股份有限公司证券事务主管；2019 年 8 月起
任香飘飘食品股份有限公司证券事务主管，2021 年 1 月至今担任证券事务代表，
李菁颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、**管理人员无关联关系；
李菁颖女士不存在受到**证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分的情形。
